丽珠集团：2009年度股东大会决议公告.docVIP

证券代码：000513、200513  证券简称：丽珠集团、丽珠 B  公告编号：2010-11 丽珠医药集团股份有限公司 2009 年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、重要提示 本次会议召开期间没有增加、否决或变更提案的情况。 截止本次股东大会股权登记日，公司总股本为 295,721,852 股，按照相 关规定，本次股东大会，具有表决权的股份总数为 295,721,852 股，其 中 A 股股份数为 183,728,498 股，B 股股份数为 111,993,354 股。 二、会议召开的情况 1.会议通知情况：公司于 2010 年 3 月 16 日在公司指定的信息披露报纸《证 券时报》、《中国证券报》及巨潮网网站披露《丽珠医药集团股份有限公司召开 2009 年度股东大会通知》（公告编号：2010－10） 2.召开时间：2010 年 3 月 26 日上午 9:30 3.召开地点：珠海市拱北桂花北路 132 号丽珠大厦二楼会议室 4.召开方式：现场投票 5.召集人：丽珠医药集团股份有限公司董事会 6.主持人：董事安宁先生 7.本次会议的召开符合《公司法》、 深圳证券交易所股票上市规则》等有关 法律、法规及《公司章程》的规定。 三、会议的出席情况 1.出席的总体情况： 股东及股东代理人 42 人，代表公司有表决权股份数 166,634,564 股，占公 司本次股东大会有表决权股份总数的 56.35%。 2. A 股股东出席情况： 1 A 股股东及股东代理人 36 名，代表公司本次股东大会有表决权股份数 121,956,231 股，占公司本次股东大会有表决权 A 股股份总数的 66.38%。 3. B 股股东出席情况： B 股股东及股东代理人 6 名，代表公司本次股东大会有表决权股份数 44,678,333 股，占公司本次股东大会有表决权的 B 股股份总数的 39.89%。 四、提案审议和表决情况 会议采用现场记名投票表决的方式进行，作出如下决议： 1、审议通过《2009 年度董事会工作报告》 ① 总的表决情况： 同意 166,634,564 股，占出席会议所有股东及股东代理人所持表决权的 100%；反对 0 股；弃权 0 股。 ② A 股股东的表决情况： 同意 121,956,231 股，占出席会议所有 A 股股东及股东代理人所持表决权 100%；反对 0 股；弃权 0 股。 ③ B 股股东的表决情况： 同意 44,678,333 股，占出席会议所有 B 股股东所持表决权 100%；反对 0 股； 弃权 0 股。 ④表决结果：通过。 2、审议通过《2009 年度监事会工作报告》 ① 总的表决情况： 同意 166,634,564 股，占出席会议所有股东及股东代理人所持表决权的 100%；反对 0 股；弃权 0 股。 ② A 股股东的表决情况： 同意 121,956,231 股，占出席会议所有 A 股股东及股东代理人所持表决权 100%；反对 0 股；弃权 0 股。 ③ B 股股东的表决情况： 同意 44,678,333 股，占出席会议所有 B 股股东所持表决权 100%；反对 0 股； 弃权 0 股。 ④表决结果：通过。 2 3、审议通过《2009 年度财务决算报告》 ① 总的表决情况： 同意 166,634,564 股，占出席会议所有股东及股东代理人所持表决权的 100%；反对 0 股；弃权 0 股。 ② A 股股东的表决情况： 同意 121,956,231 股，占出席会议所有 A 股股东及股东代理人所持表决权 100%；反对 0 股；弃权 0 股。 ③ B 股股东的表决情况： 同意 44,678,333 股，占出席会议所有 B 股股东所持表决权 100%；反对 0 股； 弃权 0 股。 ④表决结果：通过。 4、审议通过《2009 年度利润分配预案》 公司 2009 年度利润分配方案为：以公司报告期末总股本 295,721,852 股为基 数，向全体股东每 10 股派发现金红利人民币 1.5 元（含税），本年度不进行资本 公积金转增股本。 ① 总的表决情况： 同意 166,634,564 股，占出席会议所有股东及股东代理人所持表决权的 100%；反对 0 股；弃权 0 股。 ② A 股股东的表决情况： 同意 121,956,231 股，占出席会议所有 A 股股东及股东代理人所持表决权 100%；反对 0 股；弃权 0 股。 ③ B 股股东的表决情况： 同意 44,678,333 股，占出席会议所有 B 股股东所持表决权 100%；反对 0 股； 弃权 0 股。 ④表决结果：通过。 5、审议通过《关于聘任 2010 年度会计师事务所的