帝龙新材：公司章程修正案 2011-01-12.pdfVIP

公司章程修正案 根据《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关法律法规的 规定，浙江帝龙新材料股份有限公司（以下简称“公司”）对公司章程部分条款进行修改，主要修改内容如下： 序号 修正前 修正后 1 第三十八条 股东大会是公司的权力机构，依法行使下列职 第三十八条 股东大会是公司的权力机构，依法行使下列职权： 权： （一）决定公司的经营方针和投资计划； （一）决定公司的经营方针和投资额度 6000 万元以上(含 （二）选举和更换董事、非由职工代表担任的监事，决定有关董事、监 6000 万元)的投资计划； 事的报酬事项； （二）选举和更换董事、非由职工代表担任的监事，决定有 （三）审议批准董事会的报告； 关董事、监事的报酬事项； （四）审议批准监事会报告； （三）审议批准董事会的报告； （五）审议批准公司的年度财务预算方案、决算方案； （四）审议批准监事会报告； （六）审议批准公司的利润分配方案和弥补亏损方案； （五）审议批准公司的年度财务预算方案、决算方案； （七）对公司增加或者减少注册资本作出决议； （六）审议批准公司的利润分配方案和弥补亏损方案； （八）对发行公司债券作出决议； （七）对公司增加或者减少注册资本作出决议； （九）对公司合并、分立、解散、清算或者变更公司形式作出决议； （八）对发行公司债券作出决议； （十）修改本章程； （九）对公司合并、分立、解散、清算或者变更公司形式作 （十一）对公司聘用、解聘会计师事务所作出决议； 出决议； （十二）审议批准第三十九条规定的担保事项； （十）修改本章程； （十三）审议公司在一年内购买、出售重大资产超过公司最近一期经审 （十一）对公司聘用、解聘会计师事务所作出决议； 计总资产30%的事项； （十二）审议批准第三十九条规定的担保事项； （十四）审议批准变更募集资金用途事项； （十三）审议公司在一年内购买、出售重大资产超过公司最 （十五）审议股权激励计划； 近一期经审计总资产30%的事项； （十六）审议法律、行政法规、部门规章或本章程规定应当由股东大会 （十四）审议批准变更募集资金用途事项； 决定的其他事项。 1 （十五）审议股权激励计划； 公司不得通过授权的形式由董事会或其他机构和个人代为行使《公司 （十六）审议法律、行政法规、部门规章或本章程规定应 法》规定的股东大会的法定职权。股东大会授权董事会或其他机构和个人代 当由股东大会决定的其他事项。 为行使其他职权的，应当符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深 上述股东大会的职权不得通过授权的形式由董事会或其他 圳证券交易所股票上市规则》及其他相关规定规定的授权原则，并明确授权 机构和个人代为行使。 的具体内容。 2 第四十条 公司发生的交易事项（上市公司受赠现金资产除外）达到