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北京顺鑫农业股份有限公司第五届董事会第三十二次会议决议公告 股票简称：顺鑫农业 股票代码：000860 公告编号：2013-001 北京顺鑫农业股份有限公司 第五届董事会第三十二次会议决议公告 本公司及其董事、监事、高级管理人员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京顺鑫农业股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）第五届董事 会第三十二次会议通知于2013 年 1 月6 日以当面送达的方式通知了公司全体董 事、监事，会议于2013 年 1 月16 日在顺鑫国际商务中心 12 层会议室召开，会 议应出席董事9 人，实际出席董事9 人，公司3 名监事列席会议。本次会议符合 《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议审议通过了如下决议： 一、审议通过了《关于聘请北京兴华会计师事务所有限责任公司为公司2012 年度内控审计机构》的议案。 鉴于公司内控工作需要，公司拟聘请北京兴华会计师事务所有限责任公司为 公司2012 年度内控审计机构。 表决结果：有效表决票数 9 票。其中同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。 二、审议通过了《关于变更公司经营范围》的议案。 公司因经营的需要，拟增加公司经营范围“仓储服务”，具体内容如下： 原经营范围： 一般经营项目：粮食作物、经济作物、蔬菜、花卉、园艺作物、水果种植与 销售；畜禽养殖；淡水养殖；技术开发、技术服务、信息咨询；物流综合物业； 销售粮食、百货、机械电器设备、建筑材料、饲料、种苗、农药（不含危险化学 品）、化肥；货物进出口、技术进出口、代理进出口；国际货运代理；粮食收购； 出租办公用房。 变更后经营范围： 一般经营项目：粮食作物、经济作物、蔬菜、花卉、园艺作物、水果种植与 北京顺鑫农业股份有限公司第五届董事会第三十二次会议决议公告 销售；畜禽养殖；淡水养殖；技术开发、技术服务、信息咨询；物流综合物业； 销售粮食、百货、机械电器设备、建筑材料、饲料、种苗、农药（不含危险化学 品）、化肥；货物进出口、技术进出口、代理进出口；国际货运代理；粮食收购； 出租办公用房；仓储服务。 公司经营范围的变更内容以工商行政管理部门核准登记为准。 表决结果：有效表决票数 9 票。其中同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。 三、审议通过了《关于修订公司章程》的议案。 由于公司经营范围发生变更，根据《公司法》等相关规定，公司将对《公司 章程》中第十三条经营范围条款进行相应修订。 原 《公司章程》第十三条： 一般经营项目：粮食作物、经济作物、蔬菜、花卉、园艺作物、水果种植与 销售；畜禽养殖；淡水养殖；技术开发、技术服务、信息咨询；物流综合业务； 销售粮食、百货、机械电器设备、建筑材料、饲料、种苗、农药、（不含危险化 学品）、化肥；货物进出口、技术进出口、代理进出口、国际货运代理。粮食收 购。出租办公用房。 修订后 《公司章程》第十三条： 一般经营项目：粮食作物、经济作物、蔬菜、花卉、园艺作物、水果种植与 销售；畜禽养殖；淡水养殖；技术开发、技术服务、信息咨询；物流综合业务； 销售粮食、百货、机械电器设备、建筑材料、饲料、种苗、农药、（不含危险化 学品）、化肥；货物进出口、技术进出口、代理进出口、国际货运代理。粮食收 购。出租办公用房。仓储服务。 表决结果：有效表决票数 9 票。其中同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。 四、审议通过了《关于提请2013 年第一次临时股东大会》的议案。 2013 年第一次临时股东大会通知信息详细内容披露在公司信息披露指定网 站：巨潮资讯网（ ）。 北京顺鑫农业股份有限公司第五届董事会第三十二次会议决议公告 表决结果：有效表决票数 9 票。其中同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。 上述议案一、议案二、议案三需提交公司2013 年第一次临时股东大会审议。 北京顺鑫农业股份有限公司 董事会