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董事会秘书处主任岗位说明书 岗位名称 董事会秘书处主任 岗位编号 所在部门 董事会秘书处 岗位定员 1人 直接上级 董事长 所辖人员 直接下级 董事会秘书处职员 岗位分析日期 本职： 在董事长的领导下，负责履行董事会秘书的职能 职责与工作任务: 职 责 一 职责表述：负责制定部门年度月度工作计划 工作 任务 组织制定本部门各项规章制度及工作流程 根据集团总体目标和部门目标制定工作计划，并组织实施 参与制定并执行本部门的财务预算计划 职 责 二 职责表述：负责集团董事会的筹备及会议记录相关工作 工作 任务 负责组织筹备董事会，准备相关材料，下达会议通知 负责组织审核董事会议案并在规定期限内向各董事报送 列席董事会会议并作记录，在会议记录上签字 负责组织起草董事会工作报告、决议、会议纪要等相关文件 负责组织董事会各种文件资料的收集、整理、保存、归档、借阅和必威体育官网网址工作 职 责 三 职责表述：负责董事会决议信息的披露工作 工作 任务 负责拟定完善集团董事会决议信息披露制度 负责向集团高层管理人员传达董事会决议 负责向上级管理机关的信息报送工作 职 责 四 职责表述：负责督促检查董事会决议贯彻执行情况及其他工作 工作 任务 负责董事会决议贯彻及执行情况的检查、信息收集与反馈工作 负责搜集国家、行业及市场中与集团发展有关的信息，供董事会决策使用 负责为董事会提供法律、政策和制度方面的咨询 负责与各董事、监事、主管机关的日常联系和沟通协调 职 责 五 职责表述：负责本部门的内部管理工作 工作 任务 负责本部门员工的选拔、配备和考核工作，组织对员工的培训 指导下级制定阶段工作计划并督促执行 负责本部门员工工作的分配 职 责 六 职责表述：其他日常工作 工作 任务 协调与其他单位、部门的业务工作及信息沟通 定期向主管领导汇报工作，接受检查和监督 职 责 七 职责表述：完成领导交办的其他工作 权力： 对董事会决议的执行情况有监督检查权 对董事会的工作有建议权 本部门费用支出的审核权 对直接下级有考评权 对所属下级的工作有监督、检查权 对所属下级的工作争议有裁决权 对所属下级有岗位调配权、任命提名权和奖惩权 工作协作关系： 内部协调关系 集团各部门、下属单位 外部协调关系 主管机关、独立董事 任职资格： 教育水平 本科及以上学历 专业 中文、工商管理、经济管理、法律及相关专业 培训经历 相关政策法规、公文写作等相关培训 经验 8年以上工作经验，5年以上相关工作经验，3年管理工作经验 知识 具备煤炭开采、化工、电厂运营等基本知识 技能技巧 熟练操作OFFICE办公软件；良好的人际沟通协调能力；较高的书面表达能力；一定的语言表达能力 工作条件及其它 使用工具设备 计算机、电话、打印机、计算器、档案柜等 工作环境 独立办公室 工作时间特征 工作时间规律