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日照港股份有限公司日照港股份有限公司 日照港股份有限公司日照港股份有限公司 年第年第三三次临时次临时股东大会股东大会 年年第第三三次临时次临时股东大会股东大会 会 会 议议 资资 料料 会会 议议 资资 料料 二ОО二ОО九年九年十二十二月二月二十九十九日 日 二二ОООО九年九年十二十二月月二二十九十九日日 日照港股份有限公司 (600017 ) 2009 年第三次临时股东大会 目 目 录录 目目 录录 股东大会须知 2 会议议程及相关事项 3 会议议案会议议案 会议议案会议议案 一、关于用募集资金提前归还西港区三期工程项目贷款的议案 5 二、关于收购已租赁使用的集团公司部分国有土地使用权的议案 7 1 日照港股份有限公司 (600017 ) 2009 年第三次临时股东大会 日照港股份有限公司日照港股份有限公司 日照港股份有限公司日照港股份有限公司 年第年第三三次临时次临时股东大会须知股东大会须知 年年第第三三次临时次临时股东大会须知股东大会须知 根据中国证券监督管理委员会 《上市公司股东大会规则》和《公司 章程》的有关规定,为确保公司股东大会顺利召开,特制定大会须知如 下,望出席股东大会的全体人员遵守执行: 一、股东参加股东大会,应当认真履行其法定义务,不得侵犯其他 股东权益; 二、股东大会期间,全体出席人员应以维护股东的合法利益、确保 大会正常秩序和议事效率为原则,认真履行法定职责; 三、出席大会的股东依法享有发言权、咨询权、表决权等各项权利, 但需由公司统一安排发言和解答; 四、任何人不得扰乱大会的正常秩序和会议程序,会议期间请关闭 手机或将其调至振动状态。 2 日照港股份有限公司 (600017 ) 2009 年第三次临时股东大会 日照港股份有限公司日照港股份有限公司 日照港股份有限公司日照港股份有限公司 年第年第三三次临时次临时股东大会会议议程及相关事项股东大会会议议程及相关事项
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