孚日集团股份有限公司独立董事关于第三届董事会第十三次会议相关事项的独立意见.pdfVIP

孚日集团股份有限公司独立董事 关于第三届董事会第十三次会议相关事项的独立意见 根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《中小企业板块上市公 司董事行为指引》以及《公司章程》等相关规章制度的规定，作为孚日集团股份有限 公司的独立董事，我们对照公司《募集资金管理制度》和《中小企业板上市公司募集 资金管理细则》，并对公司目前经营和整体资金需求情况以及本次募集资金使用计划 进行了认真地了解和核实，现就公司第三届董事会第十三次会议相关事项基于独立判 断立场，发表意见如下： 一、关于变更募集资金投资项目的独立意见 公司决定终止部分以扩大产能为主要目的的家纺类募集资金投资项目，并将剩余 募集资金全部用于 CIGSSe 薄膜太阳电池项目，有利于公司加快产业升级，调整和 优化产品结构，可以不断提高经营业绩，符合上市公司和全体股东的利益。公司此次 变更募集资金用途履行了必要的程序，符合公司章程和公司募集资金管理制度的有关 规定。因此，我们同意公司终止部分原募集资金投资项目并变更为投资 CIGSSe 薄 膜太阳电池项目。 二、关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的独立意见 公司在确保募集资金项目建设和不影响募集资金使用计划的情况下，继续使用 部分闲置募集资金暂时补充流动资金，将有助于提高募集资金的使用效率，降低公司 的财务费用，维护公司和投资者的利益。公司此次将部分闲置募集资金暂时补充流动 资金履行了必要的程序，符合《公司章程》和公司《募集资金管理制度》的有关规定， 同时，公司承诺在使用募集资金补充流动资金期间，若募投项目需要进行资金支付， 公司将及时使用募集资金支付募投项目所需款项。因此，我们同意此次使用闲置募集 资金暂时补充流动资金。 1 （此页无正文，为孚日集团股份有限公司独立董事关于第三届董事会第十三次会 议相关事项的独立意见签署页） 独立董事签字： 盛杰民： 郑建彪： 李质仙： 林存吉： 2009年5 月27 日 2