公司章程决议.docVIP

××××××有限公司股东决定 股东×××独资设立××××××有限公司，注册资本为300万元人民币。 一、股东及出资情况： 股东的姓名或者名称、出资额、出资方式及出资时间如下： 股东（或发起人） 姓名或名称 出资时间 出资方式 认缴出资额 （万元） 出资比例 （%） ××× 2038-07-04 货币 300.0 100.0 合计 / / 300.0 100 二、公司住所： ××××××××××××××××××B区1-1-2702 三、经营范围： 五金交电、日用百货、针纺织品、洗涤用品、服装鞋帽、化妆品、橡胶制品、塑料制品、纸制品、酒店用品、食品（食盐批发除外）批发零售。（以上经营范围以公司登记机关核发的营业执照记载的事项为准；涉及许可审批的经营范围及期限以许可审批机关核定的为准）。 四、股东决定事项如下： （一）委派×××担任公司的首届执行董事。执行董事任期三年，任期届满 ，经股东决定可连任。 （二）委派×××担任公司的首届监事。监事的任期每届为三年，任期届满 ，经股东决定可连任。 （三）决定公司法定代表人由×××担任。 （四）聘任×××为公司经理。 （五）通过公司章程。 （六）股东决定委托×××办理公司设立登记手续。 本次股东决定内容及股东签字真实有效，其中签字为本人亲笔签字，如因此次设立产生纠纷由股东承担，与登记机关无关。 股东签字、盖章： ××××××有限公司2018年07月05日 ××××××有限公司章 程 为维护公司、股东和债权人的合法益， 规范组织行为维护公司、股东和债权 人的合法益， 规范组织行为维护公司、股东和债权人的合法益， 规范组织行依据 《公司法》、《公司登记管理条例》及有关法律、法规、规章的规定，制定本章程 。 第一章 公司的名称和住所 第一条 公司的名称:××××××有限公司 第二条 公司的住所:×××××××××B区1-1-2702 第二章 公司经营范围 第三条 公司经营范围：五金交电、日用百货、针纺织品、洗涤用品、服 装鞋帽、化妆品、橡胶制品、塑料制品、纸制品、酒店用品、食品（食盐批发除外 ）批发零售。（以上经营范围以公司登记机关核发的营业执照记载的事项为准；涉及许可审批的经营范围及期限以许可审批机关核定的为准）公司改变经营范围，应当修章程并向登记机关办理更。 第三章 公司注册资本 第四条 公司注册资本为300万元人民币，为股东认缴出资额。公司变更注册资本，应当修改公司章程，并向登记机关申请变更登记。 第四章 股东姓名或者名称、出资时间、出资方式、出资额及出资比例 第五条 股东姓名或者名称、出资时间、出资方式、出资额及出资比例如 股东姓名或名称 股东姓名或 名称 出资时间 出资方式 认缴出资额 （万元） 出资比例 （%） ××× 2038-07-04 货币 300.0 100.0 合计 300.0 100 第五章 公司的机构及其产生办法、职权、议事规则 第六条 公司不设股东会。股东依照《公司法》，行使下列职权： （一）决定公司的经营方针和投资计划； （二）委派和更换执行董事、监事，决定执行董事、监事的报酬事项； （三）批准执行董事的报告； （四）批准监事的报告； （五）批准公司的年度财务预算方案、决算方案； （六）批准公司的利润分配方案和弥补亏损方案； （七）对公司增加或者减少注册资本作出决定； （八）对发行公司债券作出决定； （九）对公司合并、分立、解散、清算或者变更公司形式作出决定； （十）决定聘任或者解聘公司经理及其报酬事项； （十一）制定或修改公司章程； （十二）公司章程规定的其他职权。 股东作出上述事项决定时，应当采用书面形式，并由股东签名后置备于公司 。 第七条 公司不设董事会，设执行董事一人，执行董事可以兼任公司经理 。执行董事由股东委派。执行董事任期3年，任期届满，经股东决定可连任。第八条 执行董事对股东负责，行使下列职权： （一）执行股东的决议； （二）决定公司的经营计划和投资方案； （三）制订公司的年度财务预算方案、决算方案； （四）制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案； （五）制订公司增加或者减少注册资本以及发行公司债券的方案； （六）制订公司合并、分立、解散或者变更公司形式的方案； （七）决定公司内部管理机构的设置； （八）向股东提名经理人选，并根据经理的提名决定聘任或者解聘公司副经理、财务负责人及其报酬事项； （九）制定公司的基本管理制度。 第九条 公司设经理，由执行董事兼任（或者由股东另外聘任或解聘）。经理对股东负责，行使下列职权： （一）主持公司的生产经营管理工作； （二）组织实施公司年度经营计划和投资方案； （三）拟订公司内部管理机构设置方案； （四）拟订公司的基本管理制度； （五）制定公司的具体规章； （六）提请聘任或者解聘公司副经理、财务负责人； （七）决