浙江永强集团股份有限公司四届十五次董事会决议公告.PDF

证券代码：002489 证券简称：浙江永强 公告编号：2018-023 浙江永强集团股份有限公司四届十五次董事会决议公告 本公司全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完 整，并对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。 浙江永强集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十 五次会议（以下简称“会议”）通知于2018年3月30日以专人送达、传真或 电子邮件等形式发出，会议于2018年4月10日在公司会议室召开。应到董事 9人，实到董事9人，其中，董事谢建平先生、谢建强先生、周林林先生以 通讯方式参与表决。公司监事、高管等列席了本次会议。 本次会议的召集、召开以及参与表决董事人数符合《中华人民共和国 公司法》、《公司章程》等有关法律、法规的规定。会议由董事长谢建勇 先生主持，经参加会议董事认真审议并经记名投票方式表决，审议通过以 下决议： 第一项、 以9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于审 议2017 年度总经理工作报告的议案》； 第二项、 以9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于审 议2017 年度募集资金存放及使用情况专项报告的议案》； 《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》刊登于指定信息披 露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》 和巨潮资讯网。 此项议案尚需提交股东大会审议。 第三项、 以9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于审 议2017 年度财务决算的议案》； 2017年度公司实现营业收入45.36亿元，归属于母公司股东的净利润 7,824.66万元，本报告期末公司总资产84.33亿元，归属于母公司净资产 32.21亿元。 公司2017年度财务报告已经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计。 此项议案尚需提交股东大会审议。 第四项、 以9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于审 议2017 年度利润分配预案的议案》； 经天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《审计报告》确认，公 司 2017 年度实现净利润 69,906,906.32 元，归属母公司股东的净利润 78,246,646.04 元；母公司实现净利润59,752,191.74 元。 根据公司章程的规定，按2017 年度母公司净利润的 10%提取法定盈余 公积金5,975,219.17 元，加上母公司年初未分配利润537,025,121.13 元， 扣除 2017 年度支付的现金股利 130,544,190.18 元，母公司实际可供股东 分配的利润为460,257,903.52 元。 本着积极回馈全体股东的原则，现提议公司本年度利润分配预案为： 按照2017 年12 月31 日公司股本总数2,175,736,503 股为基数，向全体股 东按每 10 股派发现金股利0.1 元（含税），共计派发21,757,365.03 元， 母公司剩余未分配利润438,500,538.49 元结转至下一年度。本年度不以公 积金转增股本。 本次利润分配预案是合法、合规的，并且符合公司股东三年回报计划 （2015年-2017年）的要求。 独立董事对此项议案发表独立意见，详见指定信息披露媒体巨潮资讯 网。 此项议案尚需提交股东大会审议。 第五项、 以9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于审 议2017 年度内部控制自我评价报告的议案》； 《2017年度内部控制自我评价报告》及独立董事对此项议案发表的独 立意见刊登于指定信息披露媒体巨潮资讯网。 此项议案尚需提交股东大会审议。 第六项、 以6 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于审 议控股股东及关联方占用公司资金情况的议案》，关联董事谢建勇、谢建平、 谢建强回避表决； 2017年度公司不存在控股股东及其他关联方对公司的非经营性占用资 金。 天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《控股股东及其他关联方 资金占用情况的专项审计说明》及独立董事对此项议案发表的独立意见刊 登于指定信息披露媒体巨潮资讯网。 第七项、 以9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于聘 用2018 年度审计机构及内部控制审计机构的议案》；