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反洗钱知识竞赛题库及答案(完整版)

一、单选题

1.我国《反洗钱法》正式施行的时间是（）。

A.200610月31日

B.20071月1日

C.20073月1日

D.20076月1日

答案：BB.5

解析：200610月31C.7

日，第十届全国人民代表大会常务委员会第二十四次会议通过《中华人民共和国反洗钱法》，自20071

D.10

月1日起施行。

答案：B

2.

解析：中国反洗钱监测分析中心要求金融机构补正相关报告时，金融机构应在接到补正通知的5

金融机构应当按照规定建立客户身份资料和交易记录保存制度。客户身份资料在业务关系结束后、客户交易

个工作日内补正。

信息在交易结束后，应当至少保存（）年。

4.以下哪种行为可能不是洗钱行为（）。

A.1

A.张三把自己走私毒品赚来的钱存入银行

B.3

B.李四将抢劫所得的现金通过地下钱庄汇往境外

C.5

C.王五正常买卖股票获利后将资金存入银行

D.10

D.赵六将贪污受贿所得的财产通过虚假贸易的方式合法化

答案：C

答案：C

解析：根据反洗钱相关规定，客户身份资料在业务关系结束后、客户交易信息在交易结束后，应当至少保存

解析：选项A、B