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2025年反洗钱工作自查报告.docx

2025年反洗钱工作自查报告.docx

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    2025年反洗钱工作自查报告

    为深入贯彻落实反洗钱相关法律法规和监管要求，有效防范洗钱风险，维护金融秩序稳定，我单位于[具体时间段]开展了全面的反洗钱工作自查。现将自查情况报告如下：

    一、反洗钱工作组织与管理

    （一）反洗钱工作机制建设

    我单位高度重视反洗钱工作，建立了完善的反洗钱工作机制。成立了以单位负责人为组长，各部门负责人为成员的反洗钱工作领导小组，明确了各成员的职责分工，确保反洗钱工作的有效开展。领导小组定期召开会议，研究部署反洗钱工作，协调解决工作中遇到的问题。

    同时，制定了一系列反洗钱内部控制制度，包括客户身份识别、客户身份资料和交易记录保存、客户身份重新识别、可疑交易报告等方面

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