AI聚焦大财务场景落地.docxVIP

星光问心Al大模型在央企落地实战经验分享

一国资国企穿透式监管一体化AI大财务

二基于风控合法审一体化的纵向大财务

三基于业财合法审一体化的横向大财务

四AI大模型重构大财务，构建智慧财务

国资委要求风控合法审一体化落地

国资国企合规管源恳路和方靠

2025国家国资委一号工程—AI+行动

所有国资国企领导都在学习AI大模型所有国资国企都在安装DeepseeK

所有国资国企都在寻找AI落地场景

咱们已经在中国石油联合华为进行AI风控、

AI合规、AI合同、AI财务、AI审计落地

并在部委参赛中获得大奖

大财务核心理念-从流程驱动到数据驱动，再到AI大模型驱动

大财务思想：风险、内控、合同、财务、法务、审计一体化！

数字化管控思想：内外数据融合、实时管控风险！

企业侧数据资源社会侧数据资源大模型，嵌入业务，嵌入数智化！业务及技术手段：基于合规训练AI

企业侧数据资源

社会侧数据资源

大模型，嵌入业务，嵌入数智化！

内部数据（植入超过200种ERP接口能力）外部数据（追求全量）

内部数据（植入超过200种ERP接口能力）

工商数据

工商数据经营状况

经营风险法院数据

企业背景行业数据

运行数据销售数据人力数据财务数据IT

运行数据销售数据人力数据财务数据IT数据

》

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控权

控权

控人

控人

控财

控财

控资

控资

控事

控事

望远镜思维放大镜思维

三大目标：

n内外部数据整合挖掘关联关系，实现对风险的“事前预防”；

n内外数据整合将业务流程中嵌入职责分工控制、授权控制、审核审批控制等关键风控因素，实现嵌入流程的“事中监控”；

n内外数据整合构建以风险为导向的预警监控系统，实现“事后跟踪”的闭环管理体系。

国资委管资本模式下内控体系建设课题项目

财经学堂组织30位行业专家承接《中央企业内部控制体系建设问题研究》重大部委项目，主要研究管资本模式下的国资国企监管问题，并从战略层面、业务层面、大数据层面具体提出了国资国企内控监管新思路、新方法，为国资委管资本模式的政策提供参考！

AI落地场景

大庆油田数字化审计平台总体架构

AI落地场景

（三）数字审计模块

数字审计模块

数字审计模块

AI大模型应用

1.统建系统数据

2.自建系统数据

3.外部补充数据

—RPA+ORC采集

—外部电子数据导入

1.自主数据分析

2.审计建模

3.可视化编辑工具

1.企业画像库：上市及未上市财务指标、油气生产画像

2.审计模型库：23个业务领域220个审计模型

3.常用查询库

1.AI底稿

2.AI合规

3.AI报告

4.AI预测

5.AI法律

6.AI模型

AI落地场景

AI底稿

文生文档

AI落地场景

AI合规

AI落地场景

AI嵌入

合规及审计助手（AI审查）:法律法规/管理制度/审计问题审查

业务现状?管理制度、管理手册已编制完成并多次完善

业务现状

?管理制度、管理手册已编制完成并多次完善，但目前审计人员以纸质方式查阅。

?国家法律法规众多，分类复杂，内容繁杂，需要翻查纸质资料，定位问题，难度非常大。

?整理国家法律法规、内部管理制度、审计问题清单等形成语料信息，训练构建AI审查，即可直接以对话形式审查相关业务问题，并给出答案及法律来源。

?只会根据用户已经训练的法律法规进行回答，没有训练的法律，不会胡乱回答。

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法律法规制度手册审计清单…提问

业务痛点语料训练意图识别模块

业务痛点

语料训练

操作问答通用问答星光问心AI大模型实时检索?

操作问答

通用问答

星光问心AI大模型

实时检索

?审计定位问题相关内容难，翻查效率低；

?纸质文档版本管理难，更新效率低；

?国家法律法规、内部管理制度等内容难结合；

星光问心AI大模型

大模型处理

建设目标

整理国家法律法规、

整理国家法律法规、内部管理制度、审计问题清单等

审计岗位应知应会语料信息，建立审计管理、审计作业标准审查知识库，搭建审查AI大模型，让AI大模型辅助审计人员进行问题排查及法律法规对标审计，实时扫描业务内容，保证业务合规。

现场