新增入股协议书方案.docxVIP

新增入股协议书方案

一、前言

本方案旨在为[公司名称]（以下简称“目标公司”）引入新的战略投资者/财务投资者[新股东名称]（以下简称“新股东”），以增强公司资本实力，优化股权结构，提升公司核心竞争力，促进公司持续健康发展。新增入股事宜涉及多方利益调整，需通过严谨规范的法律文件予以明确。本方案将围绕新增入股协议书的核心条款进行阐述，为协议的最终拟定提供框架性指导。

二、协议主体

1.甲方（原股东）：列出目标公司当前的主要股东名称或姓名。原股东作为协议主体，其意愿及权利义务的处分对新增入股的合法性及顺利实施至关重要。

2.乙方（新入股股东）：[新股东名称/姓名]。新股东需具备相应的投资能力与资格，并对目标公司的经营理念、发展战略表示认同。

3.丙方（目标公司）：[公司名称]。目标公司作为融资主体，是本次新增入股行为的直接承载者。

三、新增入股的背景与目的

简要阐述本次新增入股的背景，例如：公司业务拓展需要、技术研发投入、市场渠道建设、优化财务结构等。明确新增入股的目的，如：引入资金支持、借助新股东的行业资源或管理经验、提升公司治理水平等。此部分旨在统一各方对本次交易的认知基础。

四、入股方式与出资安排

1.入股方式：明确新股东以何种方式进行投资。通常为现金出资，也可约定为实物资产、知识产权等非货币资产出资（需评估作价并符合相关法律法规要求）。本方案暂以现金出资为例。

2.出资总额：明确新股东拟投入的总资金额。

3.出资期限：约定资金的支付方式（一次性或分期）及具体的支付时间节点。例如，协议生效后若干工作日内支付首期款项，剩余款项在特定条件成就后支付等。

4.资金用途：建议在协议中明确约定本次募集资金的主要用途，以保障资金使用的透明度和合规性，保护各方股东利益。

五、入股价格与股权结构

1.公司估值：各方确认，本次新增入股前目标公司的整体估值为[基于某种评估方法或协商确定的估值基础]。此估值是确定入股价格的前提。

2.认购价格：基于上述估值，新股东每单位出资所对应的股权价格。

3.认购股份/股权数量：新股东以其出资总额除以认购价格，计算得出其所认购的新增注册资本/股权比例。

4.股权结构调整：清晰列示本次入股完成前后，目标公司的股权结构变化，包括各股东的姓名/名称、出资额、持股比例等。

六、陈述与保证条款

1.原股东的陈述与保证：

*其为目标公司的合法登记股东，对所持有股权拥有完整的所有权和处分权。

*向新股东提供的与目标公司相关的财务报表、经营状况、重大合同、诉讼仲裁等信息真实、准确、完整，不存在重大遗漏或虚假陈述。

*目标公司自成立以来，合法经营，不存在重大违法违规行为或未决诉讼可能对公司经营产生重大不利影响。

2.新股东的陈述与保证：

*其具有完全民事权利能力和行为能力签署并履行本协议。

*其用于出资的资金来源合法。

*其向目标公司及原股东提供的信息真实、准确、完整。

3.目标公司的陈述与保证：

*其是依法设立并有效存续的法人实体。

*本次增资扩股已履行必要的内部决策程序（如股东会决议等）。

*将按照法律规定及本协议约定，及时办理注册资本变更、股东名册变更及工商变更登记手续。

七、公司治理与股东权利

1.股东会：明确新股东作为股东享有的股东会表决权、提案权、分红权等基本权利。可就特定重大事项（如修改公司章程、增减注册资本、合并分立等）的表决程序作出特别约定。

2.董事会与管理层：如涉及董事会席位调整或管理层任免，应在此明确约定。例如，新股东有权向董事会委派一名董事等。

3.信息权与检查权：保障新股东对公司经营状况、财务信息的知情权和合理的检查权。

4.优先认购权与优先购买权：明确在公司未来新增注册资本或其他股东转让股权时，各方股东的优先认购权和优先购买权的行使规则。

八、必威体育官网网址条款

协议各方应对在本次新增入股事宜谈判、签署及履行过程中所获悉的对方商业秘密、技术信息、财务信息等未公开信息承担必威体育官网网址义务。此必威体育官网网址义务不因本协议的终止而失效。

九、违约责任

明确协议各方在违反本协议任何约定时应承担的违约责任，包括但不限于继续履行、赔偿损失（直接损失和可预期的间接损失）、支付违约金等。特别应针对出资迟延、信息披露不实、擅自泄露必威体育官网网址信息等关键违约情形约定具体的违约处理方式。

十、不可抗力

约定因不可抗力（如自然灾害、战争、政策调整等）导致本协议无法履行或延迟履行时，各方的权利义务及责任免除事宜。

十一、法律适用与争议解决

1.法律适用：本协议的订立、效力、解释、履行及争议解决均适用中华人民共和国法律。

2.争议解决：约定因本协议引起的或与本协议有关的任何争议，各方应首先通过友好