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股东会议决议合同范本（正式版）

XX公司股东会议决议

一、会议基本信息

本次会议为XX公司第X次股东会（或：临时股东会），会议于XXXX年XX月XX日XX时在XX地点召开。会议由召集人/主持人XX主持，记录人XX负责会议记录。应到会股东共XX名，实到会股东共XX名，列席人员XX名。股东会就以下议案进行了审议和表决。

二、出席会议股东情况

1.出席股东：

1.1股东姓名/名称：XX，持股比例：XX%，本人/授权代表出席。

1.2股东姓名/名称：XX，持股比例：XX%，本人/授权代表出席。

（以此类推，列出所有实到会股东）

1.3缺席股东：

1.3.1股东姓名/名称：XX，持股比例：XX%，因XX原因未能出席。

（如有，列出所有缺席股东及原因）

2.代理投票情况：

2.1股东姓名/名称：XX，持股比例：XX%，授权代理人XX代为出席并表决。

三、议案提出与讨论

本次股东会审议下列议案：

1.关于公司增加注册资本的议案

1.1议案摘要：为扩大公司经营规模，拟增加注册资本XX万元，具体方案为XX。

2.关于选举/更换董事的议案

2.1议案摘要：拟选举XX为公司董事，替换XX的董事职务。

3.关于批准公司XXXX年度预算的议案

3.1议案摘要：审议并通过公司XXXX年度预算方案。

四、表决过程与结果

1.表决方式：采用记名投票方式进行表决。

2.议案表决结果：

2.1关于公司增加注册资本的议案：赞成票XX票，占表决权XX%；反对票X票，占表决权X%；弃权票X票，占表决权X%。表决结果通过/未通过。

2.2关于选举/更换董事的议案：赞成票XX票，占表决权XX%；反对票X票，占表决权X%；弃权票X票，占表决权X%。表决结果通过/未通过。

2.3关于批准公司XXXX年度预算的议案：赞成票XX票，占表决权XX%；反对票X票，占表决权X%；弃权票X票，占表决权X%。表决结果通过/未通过。

3.代理投票表决结果：

3.1股东姓名/名称：XX，持股比例：XX%，授权代理人XX代为表决的议案（列出具体议案）表决结果为：赞成/反对/弃权。

五、决议内容

本股东会决议如下：

1.一致同意公司增加注册资本XX万元，具体方案按议案所述执行。

2.一致同意选举XX为公司董事，罢免/替换XX的董事职务，其任职期限自本决议生效之日起计算。

3.一致同意批准公司XXXX年度预算方案。

六、签署

本决议经股东会表决通过，现由下列人员签字（或：盖章）确认：

（以下为签字/盖章区域）

股东（或：授权代表）签字：

（股东姓名/名称：XX）

（股东姓名/名称：XX）

（以此类推，列出所有签字股东或授权代表）

董事（如需）签字：

（董事姓名：XX）

（董事姓名：XX）

（以此类推）

法定代表人签字：

XX

公司盖章：

XXXX年XX月XX日