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反洗钱题库答案及解析.doc

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    反洗钱题库答案及解析

    反洗钱知识测试卷

    一、单项选择题（每题2分，共10题）

    1.金融机构应按照客户的特点或者账户的属性，并考虑地域、业务、行业、客户是否为外国政要等因素，划分客户风险等级，并在持续关注的基础上，适时调整风险等级。在同等条件下，来自于反洗钱、反恐怖主义监管薄弱国家（地区）客户的风险等级应（）来自于其他国家（地区）的客户。

    A.高于

    B.略高于

    C.低于

    D.略低于

    答案：A

    解析：对于来自反洗钱、反恐怖主义监管薄弱国家（地区）的客户，因其潜在风险相对较高，所以在同等条件下，风险等级应高于来自其他国家（地区）的客户。

    2.金融机构在与客户建立业务关

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