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2025年反洗钱考试试题及答案.docx

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    2025年反洗钱考试试题及答案

    一、单项选择题（每题1分，共15分）

    1.根据《反洗钱法》修订内容，金融机构未按规定履行客户身份识别义务，情节严重的，监管机构可对直接责任人员处（）罚款。

    A.1万元以下

    B.1万元以上5万元以下

    C.5万元以上10万元以下

    D.10万元以上20万元以下

    答案：B

    2.某商业银行收到客户张某的现金存款业务，单笔金额为48万元人民币。根据现行规定，该笔交易是否需提交大额交易报告？（）

    A.需要，因超过20万元标准

    B.不需要，因未达50万元标准

    C.需要，因超过10万元标准

    D.不需要，因未达30万元标准

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