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反洗钱与反恐怖主义测试卷附答案.docx

反洗钱与反恐怖主义测试卷附答案.docx

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    反洗钱与反恐怖主义相关知识测试试卷

    一、单选题

    101、金融机构与客户订立人身保险、信托等合同，合同的受益人不是客户本人的，金融机构应当识别并核实（）[单选题]*

    A、直系亲属的身份

    B、经纪人的身份

    C、代理人的身份

    D、受益人的身份(正确答案)

    102、单位和个人对金融机构处理结果不满意，除投诉外，还可（）[单选题]*

    A、依法直接向人民法院提起诉讼(正确答案)

    B、到金融机构闹事

    C、联合其他客户抵制该金融机构

    D、向行业协会施压

    103、以下哪类名单不属于需采取反洗钱特别预防措施的对象（）[单选题]*

    A、国家反恐怖主义工作领导机构认定的恐怖活动组织名单

    B、某企业内

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