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沈阳市府大路营业部2025年反洗钱测试测试卷及答案.docx

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    沈阳市府大路营业部2025年反洗钱测试测试卷及答案

    一、单项选择题（共10题）

    您的姓名：[填空题]*

    _________________________________

    1.下列哪项不属于金融机构应当履行的反洗钱义务?[单选题]*

    A.客户尽职调查

    B.大额交易报告

    C.客户身份资料和交易记录保存

    D.为客户开立匿名账户(正确答案)

    2.根据《反洗钱法》，公司对“具有重大洗钱风险、不采取措施可能造成严重后果”的名单对象应采取的措施是:[单选题]*

    A.停止提供金融服务(正确答案)

    B.提供优惠服务以稳定客户关系

    C.暂时冻结资金但继续交易

    D.仅限制部分业务

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