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2025年大学《经济犯罪侦查-金融犯罪侦查》考试模拟试题及答案解析

单位所属部门：________姓名：________考场号：________考生号：________

一、选择题

1.金融犯罪侦查中，收集电子证据的首要步骤是（）

A.对电子数据进行备份

B.对电子证据进行固定

C.对电子证据进行封存

D.对电子证据进行初步分析

答案：B

解析：金融犯罪侦查中，电子证据的固定是收集工作的首要步骤，只有确保电子证据的原始性和完整性，才能保证后续侦查工作的有效性。备份、封存和分析都是在固定之后进行的，因此不是首要步骤。

2.在金融犯罪侦查中，查询银行账户信息的法律依据主要是（）

A.刑事诉讼法

B.民法典

C.反洗钱法

D.银行法

答案：A

解析：查询银行账户信息属于侦查行为，必须依据刑事诉讼法的规定进行，其他法律如民法典、反洗钱法、银行法等并不直接涉及侦查行为的授权。

3.金融犯罪侦查中，对犯罪嫌疑人的询问应当遵循的原则是（）

A.先入为主，诱导回答

B.单方面陈述，不容反驳

C.全面、客观、公正

D.快速、高效，不惜手段

答案：C

解析：对犯罪嫌疑人的询问应当遵循全面、客观、公正的原则，确保侦查工作的合法性和证据的有效性。诱导回答、单方面陈述和不惜手段的做法都违反了侦查的基本原则。

4.在金融犯罪侦查中，冻结涉案账户的主要目的是（）

A.追缴违法所得

B.防止犯罪资金转移

C.查明犯罪事实

D.保障犯罪嫌疑人安全

答案：B

解析：冻结涉案账户的主要目的是防止犯罪资金转移，确保犯罪所得不会流失，为后续的追缴工作奠定基础。追缴违法所得、查明犯罪事实和保障犯罪嫌疑人安全都是侦查的目标，但冻结账户的直接目的是防止资金转移。

5.金融犯罪侦查中，证据收集的合法性要求包括（）

A.证据来源合法

B.证据形式合法

C.证据内容合法

D.以上都是

答案：D

解析：金融犯罪侦查中，证据收集的合法性要求包括证据来源合法、证据形式合法和证据内容合法，只有同时满足这三个条件，证据才能被法庭采纳。

6.在金融犯罪侦查中，电子证据的提取应当由（）

A.犯罪嫌疑人自行提取

B.辩护律师提取

C.侦查人员依法提取

D.鉴定机构提取

答案：C

解析：在金融犯罪侦查中，电子证据的提取应当由侦查人员依法进行，确保提取过程的合法性和证据的原始性。犯罪嫌疑人、辩护律师和鉴定机构都不具备提取电子证据的法定职责。

7.金融犯罪侦查中，对涉案资金流向的分析主要通过（）

A.账户交易记录

B.犯罪嫌疑人供述

C.社会关系网络

D.犯罪现场勘查

答案：A

解析：金融犯罪侦查中，对涉案资金流向的分析主要通过账户交易记录进行，通过分析资金的流动路径和交易对手，可以查明犯罪事实和追缴犯罪所得。

8.在金融犯罪侦查中，证人证言的收集应当（）

A.单方面询问，不容置疑

B.多方核实，确保真实

C.先入为主，引导回答

D.快速完成，节省时间

答案：B

解析：在金融犯罪侦查中，证人证言的收集应当多方核实，确保真实，通过交叉询问和多方取证，可以提高证据的可信度和证明力。

9.金融犯罪侦查中，对犯罪嫌疑人的财产调查应当（）

A.仅限于直接涉案财产

B.包括所有财产

C.依法进行，排除合理怀疑

D.由犯罪嫌疑人自行申报

答案：C

解析：金融犯罪侦查中，对犯罪嫌疑人的财产调查应当依法进行，排除合理怀疑，确保调查的全面性和合法性。调查范围不仅限于直接涉案财产，也包括所有财产，但必须依法进行。

10.在金融犯罪侦查中，侦查终结的条件包括（）

A.犯罪事实清楚

B.证据确实、充分

C.法律手续完备

D.以上都是

答案：D

解析：在金融犯罪侦查中，侦查终结的条件包括犯罪事实清楚、证据确实、充分和法律手续完备，只有同时满足这三个条件，才能侦查终结。

11.金融犯罪侦查中，对于涉及境外金融机构的案件，首要的侦查协作对象是（）

A.境外同业机构

B.境外监管机构

C.境外侦查机关

D.境外行业协会

答案：C

解析：金融犯罪侦查中，涉及境外金融机构的案件需要与其他国家的侦查机关进行协作。境外监管机构和行业协会虽然也扮演重要角色，但首要的协作对象是境外的侦查机关，以便进行案件调查和证据交换。

12.在金融犯罪侦查中，对电子货币交易进行追踪的主要技术手段是（）

A.物理追踪

B.网络监控

C.人工排查

D.地理定位

答案：B

解析：电子货币交易的无形性使得物理追踪和人工排查难以实现，而网络监控技术可以实时监测网络流量和交易行为，从而追踪电子货币的流向，是追踪电子货币交易的主要技术手段。

13.金融犯罪侦查中，对涉案公司财务报表进行审查的主要目的是（）

A.查明公司经营状况

B.发现财务造假行为