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2015年年度报告

2015年年度报告

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公司代码：600538 公司简称：国发股份

北海国发海洋生物产业股份有限公司2015年年度报告

重要提示

一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

二、公司全体董事出席董事会会议。

三、天健会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

四、公司负责人潘利斌、主管会计工作负责人尹志波及会计机构负责人（会计主管人员）李斌斌声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

经天健会计师事务所审计，2015年归属于母公司所有者净利润为4,053,060.49元，2015年末累计可供投资者分配的利润为-405,703,443.29元，2015年末资本公积金为586,891,392.55元。

根据《公司章程》第二百二十一条现金分红的条件之一为“公司在当年盈利且累计未分配利润为正的情况下，采取现金方式分配股利。”因公司2015年度累计未分配利润为负数，未达到现金分红要求。

经公司第八届董事会第十九次会议审议通过，公司拟定2015年度利润分配预案为：2015年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。本预案需提交公司2015年度股东大会审议。

六、前瞻性陈述的风险声明

本报告中所涉及的公司未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。

七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况否

八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？ 否九、 重大风险提示

公司已在本报告中详细披露存在的风险，敬请查阅“第四节董事会报告中关于公司未来发展的讨论与分析中可能面对的风险因素及对策”部分的内容。

目录

TOC\o1-1\h\z\u第一节 释义 3

第二节 公司简介和主要财务指标 3

第三节 公司业务概要 7

第四节 管理层讨论与分析 10

第五节 重要事项 32

第六节 普通股股份变动及股东情况 43

第七节 优先股相关情况 47

第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 48

第九节 公司治理 53

第十节 公司债券相关情况 55

第十一节 财务报告 56

第十二节 备查文件目录 122

第一节 释义

一、释义

在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：

常用词语释义

公司、本公司

指

北海国发海洋生物产业股份有限公司

报告期

指

2015年1月1日至2015年12月31日的会计期间

GMP

指

GoodManufacturingPractice，《药品生产质量管理规范》

GSP

指

GoodSupplyPractice，《药品经营质量管理规范》

制药厂

指

北海国发海洋生物产业股份有限公司制药厂

国发大酒店

指

北海国发海洋生物产业股份有限公司国发大酒店

北京文化公司

指

国发思源（北京）文化传播有限公司

深圳研发公司

指

深圳市国发科技研发有限公司

湖南国发

指

湖南国发精细化工科技有限公司

德泽环保公司

指

湖南德泽环保科技有限公司

植物用药研究中心

指

岳阳市国发植物用药工程技术研究中心有限公司

钦州医药

指

钦州医药有限责任公司

北海医药

指

北海国发医药有限责任公司

中药饮片厂

指

钦州医药有限责任公司中药饮片厂

农药公司

指

北海国发海洋生物农药有限公司

元、万元、亿元

指

人民币元、人民币万元、人民币亿元

第二节 公司简介和主要财务指标

一、公司信息

公司的中文名称

北海国发海洋生物产业股份有限公司

公司的中文简称

国发股份

公司的外文名称

BeihaiGofarMarineBiologicalIndustryCo.,Ltd.

公司的外文名称缩写

GofarStock

公司的法定代表人

潘利斌

二、联系人和联系方式

董事会秘书

证券事务代表

姓名

李勇

黎莉萍

联系地址

广西北海市北部湾中路3号

广西北海市北部湾中路3号

电话

0779-3200619

0779-3200619

传真

0779-3200618

0779-3200618

电子信箱

securities@

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三、基本情况简介

公司注册地址

广西北海市北部湾中路3号

公司注册地址的邮政编码

536000

公司办公地址

广西北海市北部湾中路3号

公司办公地址的邮政编码

536000

公司网址

电子信箱

securities@

四、信息披露及备置地点

公司选定的信息披露媒体