2025年大学《经济犯罪侦查-跨境经济犯罪侦查》考试模拟试题及答案解析.docxVIP

2025年大学《经济犯罪侦查-跨境经济犯罪侦查》考试模拟试题及答案解析

单位所属部门：________姓名：________考场号：________考生号：________

一、选择题

1.跨境经济犯罪案件的特点不包括（）

A.涉及多个国家或地区

B.犯罪行为与网络技术高度关联

C.犯罪嫌疑人身份难以确定

D.案件侦破主要依靠国内法律

答案：D

解析：跨境经济犯罪案件的核心特征是跨越国界，因此侦破工作需要国际司法合作，单纯依靠国内法律无法有效解决。其他选项均为跨境经济犯罪案件的典型特点，如涉及多个国家、利用网络技术、嫌疑人身份难查等。

2.在跨境经济犯罪侦查中，国际合作的主要障碍是（）

A.跨境运输工具的调度

B.不同国家的法律制度差异

C.犯罪嫌疑人的心理防线

D.案件证据的收集难度

答案：B

解析：不同国家的法律制度差异是跨境经济犯罪侦查中最大的障碍，这导致证据交换、司法协助等方面存在诸多困难。其他选项虽然也是挑战，但并非主要障碍。

3.跨境网络经济犯罪中，最常用的侦查技术手段是（）

A.传统监控录像分析

B.网络流量监测

C.人肉有哪些信誉好的足球投注网站

D.匿名信件收集

答案：B

解析：跨境网络经济犯罪的核心是网络行为，因此网络流量监测是最直接有效的侦查手段。传统监控、人肉有哪些信誉好的足球投注网站和匿名信件收集均不适用于网络犯罪侦查。

4.跨境经济犯罪证据的收集要求不包括（）

A.严格遵守来源国法律

B.保证证据的原始性和完整性

C.尽快完成证据固定

D.提交翻译成目标语言的证据

答案：D

解析：跨境经济犯罪证据收集的核心要求是遵守来源国法律、保证证据原始完整以及尽快固定，但并非所有证据都需要翻译成目标语言。只有当证据将用于目标国法律程序时才需要翻译。

5.在跨境经济犯罪侦查中，最先采取的措施是（）

A.跨国联合侦查

B.单方面证据收集

C.向国际刑警组织请求协助

D.禁止相关网络服务

答案：B

解析：跨境经济犯罪侦查必须遵循先取证后合作原则，侦查机关首先需要在本国境内完成初步证据收集，才能启动国际合作程序。其他措施如联合侦查、请求协助或禁止服务都属于后续阶段。

6.跨境洗钱犯罪中最常见的洗钱路径是（）

A.直接投资

B.虚构交易

C.私人赠与

D.股权转让

答案：B

解析：虚构交易是跨境洗钱犯罪中最常用的手段，通过伪造买卖合同、支付凭证等方式将非法资金合法化。其他路径虽然也存在，但使用频率较低。

7.跨境经济犯罪侦查中的长臂管辖原则主要适用于（）

A.跨境知识产权犯罪

B.跨境金融犯罪

C.跨境毒品犯罪

D.跨境环境犯罪

答案：A

解析：长臂管辖原则最常用于跨境知识产权犯罪，因为知识产权具有全球性，各国通常给予较广泛的管辖权。其他犯罪类型虽然也可能适用，但不如知识产权犯罪常见。

8.在跨境经济犯罪侦查中，最有效的合作模式是（）

A.单边强制取证

B.双边司法协助

C.区域性执法联盟

D.联合网络警察行动

答案：C

解析：区域性执法联盟通过建立常态化合作机制，能够最有效地解决跨境经济犯罪侦查中的法律差异和程序障碍。其他模式虽然也有作用，但效率较低。

9.跨境经济犯罪侦查中的证据调取令主要适用于（）

A.跨境电子数据取证

B.跨境物证收集

C.跨境证人询问

D.跨境资金冻结

答案：A

解析：证据调取令是专门用于跨境电子数据取证的法律文书，通过这种令状可以在不直接进入对方国家境内的情况下获取电子证据。其他取证方式需要更复杂的程序。

10.跨境经济犯罪侦查中最容易发生法律冲突的环节是（）

A.犯罪嫌疑人抓捕

B.证据交换

C.资金追缴

D.刑事处罚执行

答案：B

解析：证据交换环节最容易发生法律冲突，因为不同国家的证据规则、证明标准、可采性要求差异较大，导致证据材料难以直接使用。其他环节虽然也有冲突，但程度较轻。

11.跨境经济犯罪案件管辖权确定的主要依据是（）

A.犯罪行为发生地

B.犯罪嫌疑人国籍地

C.犯罪所得实际控制地

D.犯罪嫌疑人最后出现地

答案：C

解析：跨境经济犯罪案件管辖权的确定主要依据犯罪所得实际控制地原则，即哪个国家或地区能够有效控制和处置犯罪所得，就由哪个国家或地区行使管辖权。其他选项虽然也是参考因素，但不是主要依据。

12.跨境网络诈骗犯罪中，最主要的受害者群体是（）

A.政府机构工作人员

B.大型企业高管

C.普通民众

D.金融行业从业者

答案：C

解析：跨境网络诈骗犯罪最主要的受害者群体是普通民众，尤其是对网络技术不熟悉的中老年人。大型企业虽然也可能受害，但通常有更强的防范能力。政府机构和金融从业者虽然也可能成为受害者，但不是主要群体。

13.跨境经济犯罪侦查中，最常用的证据交换方式是（）

A.直接送达

B.电