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2015

2015年半年度报告

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公司代码：600617900913 公司简称：国新能源国新B股

山西省国新能源股份有限公司2015年半年度报告

重要提示

一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

二、未出席董事情况

未出席董事职务

未出席董事姓名

未出席董事的原因说明

被委托人姓名

董事

杜寅午

出差

高慧

独立董事

丁宝山

出差

潘一欢

三、本半年度报告未经审计。

四、公司负责人刘军、主管会计工作负责人王树花及会计机构负责人（会计主管人员）张莉声明：保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

2014年度利润分配预案：经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，母公司2014年实现净利润107,026,709.06元，加以前年度滚存结余利润，本年度可供股东分配的利润为

-265,002,641.42元。由于未分配利润为负数，故2014年度不进行利润分配。

公司拟以截止2014年12月31日的总股本593,037,466股为基数，向全体股东每10股转增7股，共计转增415,126,226股，转增后公司总股本将增加至1,008,163,692股。该事项已经公司于2015年3月30日召开的2014年年度股东大会审议通过。

2015年4月14日，公司披露《2014年度资本公积金转增股本实施公告》，确定股权登记日A股为2015年4月17日，B股为2015年4月22日；除权除息日为2015年4月20日；新增无限售条件流通股上市流通日A股为2015年4月21日，B股为2015年4月24日。

2015年8月18日，公司召开第七届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于公司2015年中期利润分配预案的议案》。根据公司2015年半年度财务报告（未经审计），母公司报告期内实现净

利润379,773,244.37元，报告期末母公司未分配利润为114,770,602.95元。公司拟进行2015年中期利润分配，分配预案如下：

公司拟以2015年6月30日的公司总股本1,008,163,692股为基数，每10股派发现金红利1元（含税），共分配利润100,816,369.20元。2015年中期不进行送股或资本公积金转增股本。该事项尚需提交公司股东大会审议。

六、前瞻性陈述的风险声明

本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。

七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况否

八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？否

九、其他

无

目录

TOC\o1-1\h\z\u第一节 释义 4

第二节 公司简介 5

第三节 会计数据和财务指标摘要 6

第四节 董事会报告 7

第五节 重要事项 14

第六节 股份变动及股东情况 23

第七节 优先股相关情况 27

第八节 董事、监事、高级管理人员情况 27

第九节 财务报告 28

第十节 备查文件目录 157

第一节 释义

在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：

常用词语释义

上市公司、公司、本公司、国新能源

指

山西省国新能源股份有限公司

联华合纤

指

公司原名上海联华合纤股份有限公司

控股股东、国新能源集团

指

山西省国新能源发展集团有限公司

宏展房产

指

太原市宏展房地产开发有限公司

田森物流

指

山西田森集团物流配送有限公司

山西国资委

指

山西省人民政府国有资产监督管理委员会

山西天然气

指

山西天然气有限公司

联海房产

指

上海联海房产有限公司

园林科技

指

江苏联华园林科技有限公司

低碳化研究院

指

山西高碳能源低碳化利用研究设计院有限公司

阳泉华润燃气

指

阳泉华润燃气有限公司

山西煤层气

指

山西煤层气（天然气）集输有限公司

大同华润燃气

指

大同华润燃气有限公司

旭日光大

指

北京旭日光大投资有限公司

霍州国新

指

山西霍州国新液化天然气有限公司

祁县国新、国新天然气利用

指

祁县国新天然气有限公司，已更名为山西国新天然气

利用有限公司

清徐凯通

指

清徐县凯通天然气有限公司

临县国新

指

山西临县国新燃气有限公司

晋西北天然气

指

山西晋西北天然气有限责任公司

晋中洁源

指

晋中市中心城区洁源天然气有限公司

忻州燃气

指

忻州市燃气有限公司

忻州五台山

指

忻州五台山风景名胜区国新天然气公司

平遥液化

指

山西平遥液化天然气有限责任公司

晋西南天然气

指

山西晋西南天然气有限责任公司

寿阳国新

指

山西寿