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公司诚信管理制度范本

一、总则

1.1目的

为规范公司诚信管理行为，维护公司良好市场声誉，保障股东、员工、客户、供应商等利益相关方的合法权益，促进公司持续健康发展，依据国家相关法律法规及行业规范，制定本制度。

1.2依据

本制度依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国反不正当竞争法》《企业信息公示暂行条例》《社会信用体系建设规划纲要（2014—2020年）》等法律法规，结合公司实际情况制定。

1.3适用范围

本制度适用于公司总部、各分支机构、全体员工（含劳动合同制员工、劳务派遣员工、实习生等），以及代表公司从事业务活动的子公司、合作方及第三方机构。

1.4基本原则

（1）合法合规原则：公司诚信管理须严格遵守国家法律法规及行业监管要求，不得从事任何违法违规行为。

（2）诚实守信原则：公司在经营活动中应秉持真实、准确、完整的信息披露，恪守承诺，杜绝虚假陈述、欺诈行为。

（3）公开透明原则：除涉及商业秘密或法律法规规定必威体育官网网址的信息外，公司诚信管理相关信息应依法依规公开，接受利益相关方监督。

（4）权责一致原则：公司各部门及员工对其诚信行为承担相应责任，建立诚信管理责任追究机制。

（5）持续改进原则：公司定期评估诚信管理制度的实施效果，根据法律法规变化及经营发展需要，动态完善诚信管理体系。

二、诚信管理机构与职责

2.1管理机构设立

2.1.1诚信管理委员会

公司设立诚信管理委员会，作为诚信管理的最高决策机构。委员会由总经理担任主任，分管法务、人力资源、财务、采购、销售、生产等部门的副总经理担任副主任，各相关部门负责人为委员。委员会每季度召开一次例会，特殊情况下可临时召集。

2.1.2诚信管理办公室

诚信管理委员会下设诚信管理办公室，设在法务部，负责日常协调与执行工作。办公室主任由法务部负责人兼任，成员包括法务专员、内审专员、人力资源专员、纪检监察专员等，专职人员不少于3名。

2.1.3部门诚信管理员

各业务部门、分支机构指定一名中层以上管理人员担任部门诚信管理员，负责本部门诚信信息的收集、初步核查及上报工作，接受诚信管理办公室的业务指导。

2.2职责分工

2.2.1诚信管理委员会职责

（1）审议公司诚信管理制度及年度工作计划；

（2）审批重大诚信风险事件的处理方案；

（3）监督各部门诚信管理职责履行情况；

（4）协调跨部门诚信管理争议；

（5）向董事会汇报诚信管理重大事项。

2.2.2诚信管理办公室职责

（1）组织制定和修订诚信管理制度及操作流程；

（2）开展诚信风险排查与评估；

（3）受理诚信投诉与举报，组织调查核实；

（4）建立员工诚信档案，实施动态管理；

（5）组织诚信培训与宣传教育活动；

（6）编制诚信管理年度报告。

2.2.3部门诚信管理员职责

（1）传达公司诚信管理要求至本部门员工；

（2）收集本部门业务活动中的诚信信息；

（3）协助开展部门内部诚信自查；

（4）及时上报发现的诚信风险线索；

（5）配合诚信管理办公室的调查工作。

2.2.4全体员工诚信义务

（1）遵守法律法规及公司诚信准则；

（2）如实提供个人信息及业务数据；

（3）主动报告自身或他人诚信违规行为；

（4）妥善保管公司商业秘密；

（5）拒绝参与任何形式的商业贿赂或欺诈活动。

2.3监督机制

2.3.1内部监督

（1）定期检查：诚信管理办公室每半年组织一次全公司范围的诚信管理专项检查，重点核查合同履行、财务报销、采购招标等关键环节。

（2）随机抽查：结合业务特点不定期开展突击检查，如供应商资质复核、客户满意度回访、销售费用审计等。

（3）数据监控：通过ERP系统设置诚信预警指标，对异常交易数据（如频繁退款、超预算支出）自动触发核查程序。

2.3.2外部监督

（1）客户反馈：建立客户投诉快速响应机制，要求销售部门每季度收集客户对诚信履约的评价意见。

（2）供应商评价：在采购合同中明确诚信条款，每年对供应商进行诚信等级评定，实施分级管理。

（3）社会监督：在公司官网公示诚信承诺书，开通24小时举报热线，对实名举报者给予奖励。

2.3.3专项审计

内审部每年至少开展一次诚信管理专项审计，重点检查以下内容：

（1）诚信管理制度执行的有效性；

（2）员工诚信档案的完整性；

（3）违规处理流程的合规性；

（4）商业秘密保护措施的落实情况。

2.4责任追究

2.4.1违规行为分级

（1）一般违规：如未及时更新个人信息、轻微数据录入错误等；

（2）较重违规：如虚报差旅费用、未履行合同告知义务等；

（3）严重违规：如商业贿赂、伪造财务数据、泄露商业秘密等。

2.4.2处罚措施

（1）一般违规：由部门诚信管理员进行口头警告，记录在案；

（2）较重违规：由诚信管理办公室发出书面警告，扣减当月绩效奖金10%-30%；

（3）严重违规：诚信