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2025年银行合规管理实务专项测试试卷（含答案）.docx

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    2025年银行合规管理实务专项测试试卷（含答案）

    考试时间：______分钟总分：______分姓名：______

    一、单项选择题（下列选项中，只有一项符合题意，请将正确选项的代表字母填写在题干后的括号内。每题1分，共20分）

    1.根据银行监管要求，以下哪个环节不属于客户身份识别（KYC）的基本流程？

    A.客户基本信息采集

    B.身份证明文件核实

    C.客户风险等级划分

    D.交易限额设定

    2.银行员工张某在休假期间，其社交媒体账号发布了对某竞争对手的恶意诋毁言论。根据合规管理原则，张某的行为主要违反了哪项要求？

    A.客户信息

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