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2025年银行合规风险专项训练测试试卷（含答案）.docx

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    2025年银行合规风险专项训练测试试卷（含答案）

    考试时间：______分钟总分：______分姓名：______

    一、单选题（每题1分，共20分）

    1.根据我国《反洗钱法》，以下哪项不属于金融机构履行反洗钱义务的主要内容？（）

    A.建立客户身份识别制度

    B.对大额交易和可疑交易进行报告

    C.对客户资产进行合法来源审查

    D.建立内部风险控制体系

    2.在银行合规风险管理中，“合规风险”通常指因违反（）而可能受到法律制裁、监管处罚、重大财务损失或声誉损失的风险。

    A.内部规章制度

    B.行业自律规范

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