1. 您所在位置：
  2. 网站首页
  3. 文档分类
  4. 资格/认证考试
  5. 银行从业资格

银行反洗钱合规2025年冲刺押题测试试卷（含答案）.docx

银行反洗钱合规2025年冲刺押题测试试卷（含答案）.docx

    1. 1、本文档内容版权归属内容提供方，所产生的收益全部归内容提供方所有。如果您对本文有版权争议，可选择认领，认领后既往收益都归您。。
    2. 2、本文档由用户上传，本站不保证质量和数量令人满意，可能有诸多瑕疵，付费之前，请仔细先通过免费阅读内容等途径辨别内容交易风险。如存在严重挂羊头卖狗肉之情形，可联系本站下载客服投诉处理。
    3. 3、文档侵权举报电话：400-050-0827(电话支持时间：9:00-18:30)。
    查看更多

    银行反洗钱合规2025年冲刺押题测试试卷（含答案）

    考试时间：______分钟总分：______分姓名：______

    一、选择题（请将正确选项的代表字母填入括号内）

    1.根据我国《反洗钱法》，以下哪个机构负有反洗钱监督管理职责？

    A.中国银行业监督管理委员会

    B.中国证券监督管理委员会

    C.中国人民银行

    D.国家外汇管理局

    2.银行在履行客户身份识别义务时，对于非自然人客户，尽职调查应重点关注客户的哪些方面？（选择至少一项）

    A.最终受益所有人

    B.实际控制人

    C.资金来源

    D.经营范围与

    您可能关注的文档

    最近下载

    文档评论（0）

    ***** + 关注
    实名认证
    内容提供者

    该用户很懒，什么也没介绍

    咨询Ta 进入空间

    1亿VIP精品文档

    更多 >

    相关文档

    更多 >