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2025年9月反洗钱集中学习月试业务人员试卷含答案.docx

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    2025年9月反洗钱集中学习月试（业务人员）试卷含答案

    一、单项选择题（10题）

    1.客户身份信息更新时，以下哪项操作是必须的？

    A.重新留存身份证件复印件

    B.更新客户职业信息

    C.重新进行风险评估

    D.以上均是(正确答案)

    2.虚拟货币交易平台发现可疑交易后，应在多少小时内提交可疑报告？

    A.2

    B.6

    C.12

    D.24(正确答案)

    3.以下哪种情形需触发人工复核？

    A.客户使用现金购买5万元理财产品

    B.对公账户单日转账至同一境外账户3次(正确答案)

    C.企业代发工资100万元

    D.个人定期存款到期自动转存

    4.高风险客户等级下调需提交哪级审批？

    A.网点负责人

    B.总行合规部

    C.反

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