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2025年跨境资金流动合规评估指南报告.docx

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    2025年跨境资金流动合规评估指南报告

    一、2025年跨境资金流动合规评估指南报告

    1.1跨境资金流动背景

    1.2合规评估的重要性

    1.3合规评估的主要内容

    1.3.1反洗钱（AML）评估

    1.3.2反恐怖融资（CFT）评估

    1.3.3税收合规评估

    1.3.4数据安全评估

    1.4合规评估的方法与工具

    1.4.1风险评估

    1.4.2内部审计

    1.4.3合规培训

    1.4.4合规软件

    1.4.5外部咨询

    二、跨境资金流动合规监管框架

    2.1监管机构与职责

    2.1.1中央银行

    2.1.2金融管理局

    2.1.3证券交易委员会

    2.2国际合作与监管标准

    2.2.1FA

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