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2025年合规兼岗培训测试测试卷及答案
1、《中华人民共和国反洗钱法》于2024年11月8日修订通过，自（）起施行。[单选题][单选题]*
A.2024年11月30日
B.2024年12月31日
C.2025年1月1日(正确答案)
D.2026年1月1日
2、中国于（）年通过金融行动特别工作组（FATF）的评估，成为其正式成员。[单选题][单选题]*
A．2000
B．2003
C．2007(正确答案)
D．2009
3、洗钱活动的三个阶段，分别是放置、（）、融合。[单选题]*
A、抽逃
B、离析(正确答案)
C、混合
D、隐藏
4、当客户对金融机构采取的洗钱风险管理措施有异
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