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2025年跨境资金流动合规评估指南参考模板
一、2025年跨境资金流动合规评估指南
1.1跨境资金流动合规评估的背景与意义
1.2跨境资金流动合规评估的框架
二、合规制度评估
2.1合规法规的完善程度
2.2法规的可操作性
2.3法规与国际规则的接轨程度
2.4合规法规的执行力度
2.5合规法规的动态调整
三、合规执行评估
3.1业务流程合规性
3.2内部控制与风险管理
3.3风险管理信息系统
3.4监督检查与合规培训
四、合规监管评估
4.1监管政策制定与实施
4.2监管手段与方法
4.3监管效果评估
4.4监管能力建设
4.5监管风险防范
五、合规风险防控评
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