民办非企业单位理事会会议纪要.docxVIP

民办非企业单位理事会会议纪要

一、会议纪要的重要性与基本原则

理事会会议纪要并非简单的会议记录，它是对理事会决策过程、讨论结果及形成决议的正式、权威的书面记载。其重要性体现在：首先，它是单位内部传达会议精神、落实各项决策的指令性文件；其次，它是明确理事会成员履职情况、保障决策程序合规性的法律性文件；再次，它是接受登记管理机关、业务主管单位监督检查，以及进行审计、评估等工作的基础性文件。

撰写会议纪要应遵循以下基本原则：

1.客观性原则：忠实反映会议的真实情况，不加个人主观臆断或修饰，准确记录讨论过程、不同意见及最终决议。

2.准确性原则：人名、职务、数据（若有，且需谨慎处理）、决议内容等核心信息必须准确无误。

3.完整性原则：确保会议的主要议题、关键讨论、表决情况及所有正式决议均得到完整记录。

4.规范性原则：格式规范，语言严谨、简洁、专业，符合民办非企业单位的性质和运作要求。

5.必威体育官网网址性原则：对于会议中涉及的敏感信息、未公开事项，应严格遵守必威体育官网网址规定。

二、理事会会议纪要的基本构成要素

一份规范的理事会会议纪要，通常应包含以下几个核心组成部分：

（一）会议基本信息

这部分位于纪要的最前端，用于快速了解会议的概况。

*会议名称：例如“XX（单位全称）第X届理事会第X次会议纪要”。

*会议时间：需精确到年、月、日、上/下午、具体起止时间。

*会议地点：具体的会议室名称或地点。

*参会人员：列出所有出席本次理事会会议的理事姓名及职务。可注明“理事XX、XX、XX（共X人）出席会议”。

*缺席人员：列出缺席理事姓名、职务，并注明缺席原因（如因病、因事、出差等，若知晓）。

*列席人员：根据会议需要，可能有监事、财务负责人、行政负责人或其他相关人员列席会议，需注明其姓名及职务。

*主持人：本次会议的主持者（通常为理事长或其授权的副理事长）姓名及职务。

*记录人：负责本次会议记录的人员姓名及职务。

（二）会议议程

简要列出本次会议计划讨论和决定的议题。这有助于读者了解会议的核心内容框架。例如：“会议议程：1.审议《XX工作报告》；2.审议《XX财务预算报告》；3.讨论XX事项；4.选举XX（若有）；5.其他事项。”

（三）会议召开情况

*会议召集与主持：简述会议由谁召集，由谁主持。

*会议合法性确认：说明本次会议的召开符合本单位章程及相关法律法规的规定，如“本次会议应到理事X名，实到X名，超过全体理事人数的三分之二（或章程规定的有效人数比例），会议合法有效。”

（四）会议议题审议与决定情况

这是会议纪要的核心内容，需要详尽、准确地记录每个议题的讨论过程、主要意见和最终决议。

*逐项记录：按照会议议程的顺序，逐项记录每个议题的审议情况。

*讨论要点：对于每个议题，应提炼与会理事讨论的主要观点、关键意见和分歧焦点。不必记录每位理事的逐字发言，而是概括性地反映讨论的深度和广度。例如：“针对《XX项目可行性报告》，与会理事普遍认为该项目符合本单位宗旨，具有一定的社会价值。XX理事就项目的可持续性提出了疑问，XX理事则建议进一步细化风险防控措施……”

*表决情况与决议：这是纪要的灵魂。对于需要表决的事项，必须清晰记录：

*表决方式：如举手表决、无记名投票、记名投票或通讯表决（若适用且符合章程规定）。

*表决结果：赞成票X票，反对票X票，弃权票X票。

*决议内容：根据表决结果，明确写出最终形成的决议。决议内容应具体、明确，具有可操作性。例如：“会议审议并一致同意《XX年度工作报告》。”“会议审议通过《XX章程修正案》（草案），同意提交会员（代表）大会审议。”“会议决定，授权理事长XX同志代表理事会签署XX协议。”

（五）审议通过的文件

若会议审议并通过了某些重要文件（如年度工作报告、财务报告、章程修正案草案、中长期发展规划等），应在纪要中列明这些文件的全称，并注明“审议通过”或“原则通过，根据会议意见修改后执行”等。

（六）其他事项

记录会议过程中需要说明或备忘的其他重要事项，如临时动议的处理情况、需要后续跟进的工作等。

（七）会议结束

*散会时间。

*主持人小结（可选）：简要记录主持人对本次会议的总结性发言要点。

（八）纪要审阅与签署

*审阅：明确纪要需经主持人（理事长）审阅。

*签署：通常由主持人（理事长）签署，并注明签署日期。部分单位可能还需要记录人签字。

*盖章：在签署处加盖单位公章，以增强其正式性和法律效力。

三、会议纪要撰写的关键环节与注意事项

（一）会前准备

记录人应在会前熟悉会议议程、相关背景材料，了解参会人员情况，准备好记录工具（纸笔或电子设备）。

（二）会中记录

*专注聆听