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2024版反洗钱培训PPT课件.pptx

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    2024版反洗钱培训PPT课件汇报人：xxxx2025-10-27

    目录02法律法规框架01反洗钱基础概述03洗钱风险识别04合规操作流程05培训实施方法06技术与未来趋势

    反洗钱基础概述01

    洗钱定义与核心危害法律定义社会危害经济危害根据《刑法》第191条，洗钱是指通过金融或其他手段掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪等七类上游犯罪所得及其收益的来源和性质的行为。洗钱活动会扭曲市场资源配置，扰乱正常金融秩序，导致国家税收流失，据统计全球每年洗钱规模占GDP的2%-5%，严重威胁经济安全。洗钱为犯罪活动提供资金通道，助长腐败、贩毒、恐怖主义等恶性犯罪，破坏社

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