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反电信网络诈骗法、反有组织犯罪法试题及答案

选择题

1.《反电信网络诈骗法》自（）起施行。

A.2022年12月1日

B.2023年1月1日

C.2023年3月1日

D.2023年6月1日

答案：A

解析：《中华人民共和国反电信网络诈骗法》已由中华人民共和国第十三届全国人民代表大会常务委员会第三十六次会议于2022年9月2日通过，自2022年12月1日起施行。

2.对经识别存在异常开户情形的，银行业金融机构、非银行支付机构有权（），根据风险状况，采取相应的限制措施。

A.加强核查

B.拒绝开户

C.延长开户审查期限

D.以上都是

答案：D

解析：《反电信网络诈骗法》规定，对经识别存在异常开户情形的，银行业金融机构、非银行支付机构有权加强核查、拒绝开户、延长开户审查期限，根据风险状况，采取相应的限制措施。

3.《反有组织犯罪法》自（）起施行。

A.2022年5月1日

B.2022年6月1日

C.2022年7月1日

D.2022年8月1日

答案：A

解析：《中华人民共和国反有组织犯罪法》于2021年12月24日第十三届全国人民代表大会常务委员会第三十二次会议通过，自2022年5月1日起施行。

4.电信业务经营者、银行业金融机构、非银行支付机构、互联网服务提供者承担风险防控责任，建立反电信网络诈骗（）机制。

A.内部控制

B.外部监管

C.联合防控

D.综合治理

答案：A

解析：电信业务经营者、银行业金融机构、非银行支付机构、互联网服务提供者承担风险防控责任，建立反电信网络诈骗内部控制机制。

5.有组织犯罪的犯罪嫌疑人、被告人自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚的，可以依法（）处理。

A.从轻

B.减轻

C.从宽

D.免除

答案：C

解析：《反有组织犯罪法》规定，有组织犯罪的犯罪嫌疑人、被告人自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚的，可以依法从宽处理。

判断题

1.任何单位和个人不得非法买卖、出租、出借电话卡、物联网卡、电信线路、短信端口、银行账户、支付账户、互联网账号等，不得提供实名核验帮助。（）

答案：正确

解析：《反电信网络诈骗法》明确禁止任何单位和个人非法买卖、出租、出借相关物品及提供实名核验帮助，以防止被用于电信网络诈骗活动。

2.因从事电信网络诈骗活动受过刑事处罚的人员，设区的市级以上公安机关可以根据犯罪情况和预防再犯罪的需要，决定自处罚完毕之日起六个月至三年以内不准其出境。（）

答案：错误

解析：因从事电信网络诈骗活动受过刑事处罚的人员，设区的市级以上公安机关可以根据犯罪情况和预防再犯罪的需要，决定自处罚完毕之日起一年至三年以内不准其出境。

3.对有组织犯罪案件的犯罪嫌疑人、被告人，根据办理案件和维护监管秩序的需要，可以采取异地羁押、分别羁押或者单独羁押等措施。（）

答案：正确

解析：为保障有组织犯罪案件的顺利办理和监管秩序，可根据实际情况对犯罪嫌疑人、被告人采取异地羁押、分别羁押或者单独羁押等措施。

4.个人信息处理者应当依照《中华人民共和国个人信息保护法》等法律规定，规范个人信息处理，加强个人信息保护，建立个人信息被用于电信网络诈骗的防范机制。（）

答案：正确

解析：《反电信网络诈骗法》要求个人信息处理者依照相关法律规定，做好个人信息保护和防范被用于电信网络诈骗的工作。

5.有组织犯罪是指《中华人民共和国刑法》第二百九十四条规定的组织、领导、参加黑社会性质组织犯罪，以及黑社会性质组织、恶势力组织实施的犯罪。（）

答案：正确

解析：这是《反有组织犯罪法》对有组织犯罪的定义。

简答题

1.简述《反电信网络诈骗法》中规定的金融、通信、互联网行业的反诈义务。

答案：金融行业义务：银行业金融机构、非银行支付机构应当建立健全反电信网络诈骗内部控制机制和安全责任制度，加强新业务涉诈风险安全评估。对经识别存在异常开户情形的，有权加强核查、拒绝开户或采取限制措施。履行尽职调查义务，监测异常账户、可疑交易，采取必要措施。按照规定完整、准确传输交易信息。

通信行业义务：电信业务经营者应当依法全面落实电话用户真实身份信息登记制度，对监测识别的涉诈异常电话卡用户重新进行实名核验。建立物联网卡用户风险评估制度，限制物联网卡开通功能、使用场景和适用设备。

互联网行业义务：互联网服务提供者应当对其用户进行真实身份信息认证，对监测识别的涉诈异常账号应当重新核验，根据国家有关规定采取限制功能、暂停服务等处置措施。对其提供的服务存在被用于实施电信网络诈骗活动的，应当及时采取技术措施，阻断传播，防止信息扩散。

2.简述《反有组织犯罪法》中对涉案财产的处置方式。

答案：对有组织犯罪案件的犯罪嫌疑人、被告人的违法所得及其孳息、收益，