高频优选银行合规考试及答案.docVIP

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高频优选银行合规考试及答案

单项选择题（每题2分，共10题）

1.银行员工发现客户疑似洗钱行为，应立即向（）报告？

A.客户本人

B.本行合规部门

C.当地银保监局

D.客户开户银行

2.办理个人开户时，银行必须核对客户的（）？

A.身份证号码

B.身份证原件及联网核查

C.工作证明

D.收入证明

3.反洗钱三大核心义务不包括（）？

A.客户身份识别

B.客户身份资料保存

C.大额/可疑交易报告

D.客户资产增值服务

4.银行员工不得接受客户的（）？

A.50元笔记本

B.公开纪念

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