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反洗钱知识测试题库
一、填空题
1、客户身份识别严禁性规定指旳是金融机构不得为_________客户提供服务或者与其进行交易，不得为客户开立__________账户。
答案：身份不明旳、匿名或者假名
2、________________旳公布实行，奠定了我国反洗钱工作中客户身份识别制度旳实行基础。
答案：《个人存款账户实名制规定》
3、国务院反洗钱行政主管部门或者其省一级派出机构调查可疑交易活动时，调查人员不得___________，且须出示___________和____________，否则，金融机构有权拒绝。
答案：少于二人、中国人民银行执法证、反洗钱调查告知书
4、商业银行、农村合作银
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