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2025年欧盟跨境支付监管合规指南.docx

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    2025年欧盟跨境支付监管合规指南参考模板

    一、2025年欧盟跨境支付监管合规指南

    1.1欧盟跨境支付监管背景

    1.2欧盟跨境支付监管体系概述

    1.2.1监管机构

    1.2.2监管原则

    1.3欧盟跨境支付监管合规指南主要内容

    1.3.1支付服务提供商资质要求

    1.3.2支付服务监管要求

    1.3.3监管机构监督与处罚

    二、欧盟跨境支付监管合规的具体要求与实施

    2.1支付服务提供商的合规准备

    2.2客户身份识别与验证

    2.3反洗钱与反恐怖融资措施

    2.4数据保护与隐私

    2.5跨境支付业务合规性

    三、欧盟跨境支付监管合规的风险管理

    3.1风险识别与评估

    3.2风险控制与缓

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