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君子忧道不忧贫。——孔丘
反洗钱题库（银行业更新版）
更新注释：
乱码的题目不考虑。单选题36题选D；单选第46题选D;多选第
9题ABC；多选题第294题选AC；多选题第319题选BC；多选择第
380题选ABCD；多选择题第381选D；多选择第385题选ABD；多
选择第497题选ABCD；
一、单选题（282题）
1.反洗钱是指为了预防通过各种方式掩饰、隐瞒（）所得及其收
益的来源和性质的洗钱活动。（D）
A走私犯罪、毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪
B贪污贿赂犯罪
C破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪等犯罪
D以上皆是
2.国务院反洗钱行政主管部门是：（A）
A中国人民银行B公安部
C司法部D中国银监会
3.中国人民银行设立（B）负责接收人民币、外币大额交易和可疑
交易报告。
A反洗钱局
B中国反洗钱监测分析中心
C保卫局
D分支机构
4.我国（B）最先明确了洗钱属于犯罪。
A修订后的新宪法。
B修订后的新刑法
C修订后的新中国人民银行法
D金融机构反洗钱规定
5.中国反洗钱工作部际联席会议的牵头组织者是（C）。
A公安部
丹青不知老将至，贫贱于我如浮云。——杜甫
B国务院
C中国人民银行
D财政部
6.“9.11”事件以后，我国最高立法机关于2001年12月在《刑
法修正案》中，将（B）列为洗钱犯罪的的上游犯罪。
A金融诈骗
B恐怖主义犯罪
C商业贿赂
D破坏金融稳定
7.为及时发现洗钱行为，各国纷纷建立了专门负责反洗钱资金监
测机构是（A）。
A金融情报机构
B金融信息机构
C金融调研机构
D金融监测机构
8.我国的金融情报机构设在（C）。
A公安机关
B各金融机构内部
C中国人民银行
D银行业监督管理委员会
9.世界上最早对洗钱进行法律控制的国家是（D）。
A英国
B法国
C澳大利亚
D美国
10.我国《刑法》1997年的修订中，以专门条款新规定了（C）
罪。
A金融诈骗
B商业贿赂
C洗钱
博学之，审问之，慎思之，明辨之，笃行之。——《礼记》
D贪污腐败
11.《中华人民共和国反洗钱法》正式施行是（）A
A、2007年1月1日
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