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银保合规培训课
件
汇报人：XX
010203040506
合规培训概述银保行业法规合规风险管理银保产品合规反洗钱与反欺诈合规培训实施
目录
PART01
合规培训概述
合规培训的定义
合规培训概念核心目的
确保银行业务遵守法规的培训活动提升员工合规意识，防范金融风险
合规培训的重要性
01防范金融风险
合规培训能有效预防金融违规行为，
降低银行与保险业的运营风险。
02提升员工素质
通过培训增强员工合规意识，提升
整体职业素养，保障业务稳健发展。
合规培训的目标
0102
增强合规意识掌握合规知识
提升员工对银保合规重要确保员工熟悉并掌握银保
性的认识和理解。业务中的合规要求和规定。
PART02
银保行业法规
银行保险相关法律
消费者权益法银保监管规定
保护银行业保险业消费者合法权益，规范市场行为。银保监会制定多项规定，强化银保机构合规经营。
监管机构规定
派出机构职责
银保监局分局监管银行保
险消费者权益保护
银行保险机构需保护消费
者
行业自律规范
廉洁自律公约
湖南发布公约守规范
银保业务自律
上海公约管银保
PART03
合规风险管理
风险识别与评估
识别合规风险评估风险等级
识别业务中的潜在合规风险点，对识别出的风险进行评估，确
确保全面覆盖。定风险等级，以便优先处理。
风险控制措施
01
完善内控制度
建立健全内控制度，明确合规标准和流程，确保员
工行为符合规定。
02
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