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企业高管任期及管理办法说明书

第一章总则

第一条目的与依据

为建立和完善现代企业制度，规范公司高级管理人员（以下简称“高管”）的任期管理，明确高管在任期内的职责、权利与义务，保障公司经营管理的连续性、稳定性和高效性，激励高管勤勉尽责，促进公司持续健康发展，根据《中华人民共和国公司法》等相关法律法规及公司章程的规定，特制定本办法。

第二条适用范围

本办法适用于公司总部及各下属单位担任高级管理职务的人员，具体包括但不限于公司总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书以及其他由董事会聘任的高级管理人员（以下统称“高管”）。

第三条基本原则

高管任期及管理遵循以下原则：

（一）德才兼备、以德为先：选拔和任用高管应注重其职业道德、专业素养和领导能力。

（二）市场化选聘、契约化管理：逐步推行市场化的选聘机制，明确任期目标，签订聘用协议和业绩合同。

（三）权责对等、激励与约束并重：高管享有相应的权利，承担相应的责任，其薪酬与业绩紧密挂钩，并接受严格的考核与监督。

（四）动态管理、能上能下：建立科学的考核评价体系，根据考核结果对高管进行奖惩、续聘或解聘，实现动态调整。

第二章任职资格与选聘

第四条任职基本条件

担任公司高管应具备以下基本条件：

（一）具有良好的政治素质和职业操守，遵纪守法，诚实守信，勤勉尽责，无不良从业记录。

（二）具备履行岗位职责所必需的专业知识、业务能力、管理经验和领导水平，熟悉相关行业和市场情况。

（三）具有较强的战略决策能力、组织协调能力、改革创新能力和风险防控能力。

（四）具有良好的心理素质和能够正常履行职责的身体条件。

（五）符合法律法规及公司章程规定的其他条件。

第五条任职限制

有下列情形之一的，不得担任公司高管：

（一）无民事行为能力或者限制民事行为能力。

（二）因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会主义市场经济秩序，被判处刑罚，执行期满未逾一定年限，或者因犯罪被剥夺政治权利，执行期满未逾一定年限。

（三）担任破产清算的公司、企业的董事或者厂长、经理，对该公司、企业的破产负有个人责任的，自该公司、企业破产清算完结之日起未逾一定年限。

（四）担任因违法被吊销营业执照、责令关闭的公司、企业的法定代表人，并负有个人责任的，自该公司、企业被吊销营业执照之日起未逾一定年限。

（五）个人所负数额较大的债务到期未清偿。

（六）法律法规及公司章程规定的其他情形。

第六条选聘程序

高管的选聘一般应遵循以下程序：

（一）提名：根据公司发展战略和岗位需求，由董事会、控股股东或其他有权主体提出候选人。

（二）考察：对候选人的任职资格、专业能力、工作业绩、职业素养等进行全面考察和背景调查。

（三）审议与聘任：董事会根据考察结果，对候选人进行审议，并作出聘任或解聘的决议。其中，总经理的聘任或解聘由董事会决定，其他高管的聘任或解聘程序可根据公司章程规定执行。

（四）任命与备案：对董事会聘任的高管，应及时办理任职手续，并按规定进行备案（如需）。

第三章任期

第七条任期期限

公司高管实行任期制，每届任期为若干年。具体任期年限由董事会根据公司实际情况及岗位特点确定，并在聘用协议中明确。

第八条任期续聘

（一）高管任期届满，如公司经营管理需要且本人表现优秀、考核合格，经董事会审议通过，可以续聘。续聘一般应在任期届满前若干个月启动相关程序。

（二）高管在同一岗位连续任职一般不超过两届。确因工作需要续聘的，应充分说明理由，并履行更严格的审议程序。

第九条任期计算

高管任期自聘用协议生效之日起计算，至任期届满之日止。任期内职务发生变动的，新任职务的任期重新计算，但可根据实际情况与原任期进行衔接。

第四章职责、权利与义务

第十条主要职责

高管在任期内应当履行以下主要职责：

（一）坚决执行股东大会、董事会的决议，维护公司和股东的合法权益。

（二）组织实施公司发展战略和年度经营计划，确保完成任期及年度经营目标。

（三）主持或参与公司重大经营管理决策，防范经营风险。

（四）建立健全公司内部管理制度，提升运营效率和管理水平。

（五）加强团队建设，培养后备人才，提升员工素质。

（六）履行法律法规、公司章程及董事会赋予的其他职责。

第十一条权利

高管在任期内享有以下权利：

（一）参与公司经营管理决策的权利。

（二）根据公司章程和公司规定，获得劳动报酬、津贴、福利及其他激励的权利。

（三）在职责范围内自主开展工作，并对分管工作享有相应的管理权。

（四）获得履行职责所必需的工作条件和信息支持。

（五）法律法规、公司章程及聘用协议约定的其他权利。

第十二条义务

高管在任期内应当履行以下义务：

（一）遵守法律法规、公司章程及公司各项规章制度，恪守职业道德，廉洁从业。

（二）勤勉尽责，忠实履行职务，维护公司利益，不得利用职权谋取私利。

（三）