2025年大学涉外警务专业题库—— 涉外刑事侦查技巧培训方案.docxVIP

2025年大学涉外警务专业题库——涉外刑事侦查技巧培训方案

考试时间：______分钟总分：______分姓名：______

一、简答题（请根据题目要求，回答问题，每题10分，共40分）

1.简述《联合国打击跨国有组织犯罪公约》中关于刑事司法协助的主要义务和合作形式。

2.阐述在处理跨国网络诈骗案件时，侦查人员面临的主要法律障碍和应对策略。

3.分析在境外实施调查取证（如讯问、物证提取）时，必须考虑的至少三种关键法律问题。

4.描述在执行针对境外人员的逮捕令或引渡程序时，涉及国籍国警方配合的主要环节和可能遇到的挑战。

二、论述题（请根据题目要求，结合理论知识与实际情况，展开论述，每题15分，共45分）

1.结合具体案例类型（如毒品走私、跨国恐怖活动、经济犯罪等），论述在启动跨境警务合作前，需要进行哪些关键性的前期准备工作及其重要性。

2.论述在审讯涉嫌跨国犯罪的犯罪嫌疑人时，如何有效应对语言障碍、文化差异以及法律程序的不同所带来的挑战，并说明应遵循的基本原则。

3.设计一份针对“涉网涉外诈骗犯罪嫌疑人识别与追踪”的侦查培训方案框架，应包含培训目标、主要内容模块、教学方法建议以及预期效果评估指标。

三、案例分析题（请仔细阅读以下案例材料，根据要求回答问题，共35分）

案例材料：

“蓝鲸”网络诈骗集团主要活动于东南亚某国，通过社交媒体招募受害者，诱导其参与高风险投资并最终骗取钱财。该集团核心成员多为中国籍，层级分明，利用加密通讯手段进行指挥，并在中国境内设立洗钱网络。中国警方接到多起报案，掌握部分成员活动轨迹和证据线索，但主要犯罪窝点及洗钱源头位于境外。由于两国刑事司法协助条约存在某些限制，直接请求逮捕和引渡核心成员面临较大困难。同时，该集团利用网络技术手段隐蔽性强，追踪资金流向和固定证据难度大。

问题：

1.针对该案例，中国警方在侦查初期应优先采取哪些调查措施？请阐述理由。（10分）

2.在缺乏有效司法协助的情况下，中国警方如何尝试获取该集团在境外活动的关键证据（如通讯记录、服务器信息、洗钱交易凭证）？可能有哪些途径和风险？（12分）

3.若需与东南亚相关国家警方进行合作，除了正式的司法协助渠道，还可以探索哪些非官方或半官方的合作方式来协助打击该集团？（13分）

试卷答案

一、简答题

1.答案：《联合国打击跨国有组织犯罪公约》规定缔约国在刑事司法协助方面有一般性合作义务和特定犯罪（如毒品犯罪、恐怖主义犯罪、非法移民等）的特别合作义务。合作形式主要包括：送达司法文书（如传票、通知书）、调查取证（如取证、鉴定、证据调取）、承认与执行外国法院判决、引渡、移交罪犯以及情报交流等。一般性义务要求缔约国基于“或引渡或起诉”原则，或根据本国法律履行相关义务；特别义务则针对特定犯罪规定了更具体的合作要求。

解析思路：本题考察对国际公约中刑事司法协助基础知识的掌握。解答需涵盖公约规定的义务范围（一般性+特定犯罪）和主要的合作形式（送达文书、调查取证、引渡等）。同时要提及关键原则（或引渡或起诉），体现对国际法规则的认知。

2.答案：主要法律障碍包括：管辖权冲突（不同国家均认为对案件有管辖权）、法律制度差异（证据规则、诉讼程序、数据保护法律不同）、情报共享限制（国家安全、隐私保护等原因）、政治因素干扰以及缺乏有效的双边或多边合作机制。应对策略包括：积极寻求建立或利用现有的司法协助条约网络；通过国际组织（如Interpol）协调合作；聘请熟悉相关国家法律的外国律师提供法律咨询；利用技术手段（如电子证据抓取）突破法律限制获取证据；在调查初期采取隐蔽手段收集初步证据；加强与其他国家的情报部门沟通，建立非官方情报共享渠道。

解析思路：本题要求分析实际问题并给出解决方案。解答需先清晰列出跨国网络诈骗侦查面临的主要法律障碍，体现对复杂性的认识。然后针对这些障碍，提出具体、可行的应对策略，展示将理论应用于实践的能力，涵盖法律、技术、组织协调等多个层面。

3.答案：关键法律问题至少包括：①法律依据（本国法和请求国法均允许进行此类调查取证吗？是否符合比例原则？）；②证据效力（在请求国法律下，该证据能否被接受？是否需要额外的证明程序？）；③犯罪嫌疑人权利保护（如律师在场权、不强迫自证其罪权等是否得到保障）；④隐私与数据保护（调查取证行为是否侵犯个人隐私或违反数据保护法规？）。此外，还需考虑两国是否存在相关的司法协助协议，以及执行请求的可行性。

解析思路：本题要求识别境外调查取证中的法律风险点。解答需从法律合规性角度出发，列举核心的法律问题，如合法性、证据资格、人权保障、隐私保护等。体现对涉外侦查中法律复杂性及跨国操作风险的敏感度。

4.答案：主要环节包