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公司股东会议议程与决议范本

一、公司股东会议议程范本

会议名称：[公司全称]第[X]届第[X]次股东会议议程

会议时间：[YYYY年MM月DD日][上/下午HH:MM]

会议地点：[具体会议地址，如：公司XX会议室或线上会议平台]

召集人：[董事会或执行董事或法定代表人或持有一定比例股份的股东]

主持人：[董事长或执行董事或会议推选的其他人员]

记录人：[姓名]

参会人员：公司全体股东（或其授权委托代理人）

议程内容：

(一)会议开始

1.签到与资格审查：股东签到，工作人员核实股东身份及持股证明，确认参会股东及授权代理人的资格与人数。

2.主持人宣布会议开始：主持人致开场词，感谢各位股东的出席。

3.确认参会股东及持股比例：由会议工作人员（或主持人）向大会报告本次会议的应到股东人数、实到股东人数（及授权代表人数），以及实到股东所代表的表决权股份总数占公司总股本的比例，确认会议的合法性与有效性（即是否达到法定或公司章程规定的出席比例）。

4.宣读会议通知及召集程序的合法性：主持人（或指定人员）宣读本次股东会议的召集通知方式、时间及程序，确认符合《公司法》及公司章程的规定。

(二)审议议案

5.审议《公司[上一会计年度]年度工作报告》：

*由[董事长/执行董事/总经理]代表公司向大会作年度工作报告。

*股东对报告进行审议并发表意见。

6.审议《公司[上一会计年度]财务决算报告》及《公司[下一会计年度]财务预算报告》：

*由[财务负责人/总经理]向大会报告财务决算及预算情况。

*股东对报告进行审议并发表意见。

7.审议《公司[上一会计年度]利润分配方案》（如适用）：

*由[董事会/执行董事]提出利润分配预案，向大会说明分配原则、具体方案。

*股东对分配方案进行审议并发表意见。

8.审议《关于选举/更换公司第[X]届董事会董事的议案》（如适用）：

*主持人介绍董事候选人简历及提名情况。

*股东对候选人及选举办法进行审议并发表意见。

9.审议《关于选举/更换公司第[X]届监事会监事的议案》（如适用）：

*主持人介绍监事候选人简历及提名情况（职工代表监事除外，其由职工代表大会选举产生）。

*股东对候选人及选举办法进行审议并发表意见。

10.审议《关于聘任/解聘公司高级管理人员的议案》（如适用，部分公司此权限在董事会）：

*由[董事会/执行董事]提出聘任/解聘建议及候选人/被解聘人情况。

*股东进行审议并发表意见。

11.审议《关于听取公司高级管理人员履职报告的议案》：

*由[总经理/相关高级管理人员]向大会报告履职情况。

*股东进行审议并发表意见。

13.审议《关于公司增加/减少注册资本的议案》（如适用）：

*由[董事会/执行董事]说明增减资的原因、方式、金额及对公司的影响。

*股东进行审议并发表意见。

14.审议《关于公司合并、分立、解散、清算或者变更公司形式的议案》（如适用）：

*由[董事会/执行董事]详细说明相关方案、理由及对公司和股东权益的影响。

*股东进行审议并发表意见。

15.审议其他需要由股东会议决定的重大事项：

*[逐项列明其他议案名称]

*对各议案进行审议并发表意见。

(三)会议表决

16.逐项表决：主持人就上述各项议案依次组织股东进行表决。

*说明表决方式（如：现场投票、书面投票、网络投票等）。

*股东按照规定方式进行表决。

*监票人（可由监事或股东代表担任）、计票人（可由工作人员担任）负责现场监票、计票工作。

(四)会议总结与结束

17.宣布表决结果：主持人根据监票、计票结果，宣布各项议案的表决结果（通过/未通过）。

18.股东提问与解答：就股东提出的与本次会议议题相关的问题，由主持人或相关负责人进行解答。

19.审议《股东会议决议》（草案）：主持人宣读根据表决结果形成的《股东会议决议》（草案），股东对决议内容进行确认。

20.主持人总结：对本次股东会议的召开情况及主要成果进行总结。

21.宣布会议结束。

二、公司股东会议决议范本

[公司全称]第[X]届第[X]次股东会议决议

会议名称：[公司全称]第[X]届第[X]次股东会议

会议时间：[YYYY年MM月DD日][上/下午HH:MM]

会议地点：[具体会议地址，如：公司XX会议室或线上会议平台]

召集人：[董事会或执行董事或法定代表人或持有XX%股份的股东XXX]

主持人：[姓名]

记录人：[姓名]

出席会议的股东（及股东授权委托代理人）情况：

*出席本次股东会议