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企业数据管理制度

第一章总则

第一条目的

为提高集团公司的数据治理管理水平，规范数据治理工作，促进全集团公司数据的规划、整合、共享、开放和应用,充分发挥数据治理在深化改革、创新管理中的重要作用，推动集团的数字化转型，制定本管理制度。本管理制度旨在实现以下目标：

（一）建立健全数据治理的组织架构和职责分配，明确数据的归属、权责和价值，提高数据的可信度和可用度。

（二）制定和执行数据标准管理、数据质量管理、数据安全管理等规范，确保数据的真实性、准确性、完整性和安全性，提升数据的价值和效益。

（三）推动数据的共享和开放，打破数据孤岛，促进数据的横向互联互通和纵向深度开发应用，支持数据驱动的决策、服务、治理和创新。

（四）建立和完善数据治理的考核和激励机制，培育数据文化，增强员工的数据治理意识和能力，形成数据治理的长效机制。

（五）建立审计机制，定期评估数据应用，推动组织从传统的线下数据汇总向集中式数据治理模式的转变。即从分散的、纸质或电子表格形式的数据处理，转变为统一的、系统化的、集中管理的数据治理体系。

第二条适用范围

本制度是集团公司数据治理活动的基本规范，是建立、完善和落实数据治理体系的基础，集团公司各个业务条线的数据治理制度细则应在本制度规定的基础上制定。

本制度适用组织包括集团公司总部以及所属单位的数据治理工作。

第三条定义

数据治理，是组织中涉及数据使用的一整套管理行为。由集团数据治理组发起并推行，制定和实施针对整个集团公司内部的主数据管理、数据标准管理、数据应用管理、数据质量管理、数据安全管理一系列政策和流程。

第四条总体原则

集团数据治理体系建设的总体原则如下：

（一）统筹规划。对全集团公司的数据治理工作统一规划、统一安排。

（二）集约建设。按照统一规划，集中建设全集团公司的数据治理体系。

（三）汇聚整合。进行数据的汇聚管理和数据治理应用的整合使用。

（四）有效应用。切实推动数据治理规范的实行，以及数据的有效共享和统一使用。

（五）保障安全。数据的安全管理作为重点，要始终贯穿数据治理的全流程。

（六）持续治理。通过监督考核和定期对数据质量进行专项审计，保障数据治理体系持续有效地运行。

第二章数据组织与职责

第五条组织原则和模式

数据治理组织与职责在数据治理过程中起着不可或缺的作用。数据治理组织设置的主要原则如下：

（一）根据目标配置组织。明确数据的定位及数据治理需达到的目标水平，根据目标的要求开展数据治理工作，适配相应的组织。

（二）业务和IT相结合。数据是业务和IT的桥梁，数据治理组织与业务部门共同制定标准，并确保标准在IT系统中被遵守。

（三）结构简单，高效运作。因事设岗，减少层级，降低沟通成本。

（四）数据治理组属于集团经营层下属虚拟组织。

（五）基于数据治理的方法和原则，分别设立数据治理领导小组、数据平台小组和数据治理小组，分别负责数据治理的协调与决策、数据平台的建设与运维、数据共享的组织与推动、数据治理的制定与执行，形成一个数据治理的闭环和完整的数据治理体系。

（六）基于数据治理的分工协作和效能监督的考虑，由集团公司的各条线负责人及业务骨干、数据统计人员、IT成员组成，兼顾数据的业务性、技术性和监督性，确保数据治理的各个环节的协同和高效。

第六条数据治理领导小组

成立数据治理领导小组，作为集团公司数据治理的最高决策和领导机构。

（一）组织成员

组长：集团总经理

副组长：集团副总经理（分管IT）、集团副总经理（分管财务）

组员：集团公司经营班子成员、集团公司各职能部门负责人

（二）数据治理领导小组职责

1.负责数据的确权定责，审定数据治理的流程、制度、职责。

2.负责对数据治理工作的重大事项进行协调与决策。

3.听取数据平台小组及数据治理小组对数据治理工作的汇报。

4.负责企业数据文化的倡导，数据治理的意识宣传，带头使用数据，推广数据应用。

第七条数据治理小组

成立数据治理小组，作为集团公司数据治理的执行小组，由各条线负责人及业务骨干组成。

（一）组织成员

组长：集团副总经理（分管财务）、集团副总经理（分管生产）

组员：各条线负责人及业务骨干

（二）数据治理小组职责

1.负责评审数据标准管理、数据质量管理的方法、流程和规范，推动集团数据共享，确保数据标准的贯彻落实，监测数据质量，督促数据质量问题整改，提升数据的真实性、准确性、完整性和安全性。

2.负责规范数据的采集、分析、共享和使用，提高数据的可用性、可信性和价值性。

3.负责所在业务条线的历史数据清洗工作，组织历史数据的补录工作，确保业务数据的完整性。

4.负责业务数据治理的宣贯工作，增强数据治理意识和能力。

5.负责数据标准的贯彻落实，及时对现有业务流程和制度进行优化，确保业务规则、业务制度遵循集团公司数据标准。

6.负责业务数据质量