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2025宁波银行上海虹口支行必威体育精装版岗位招聘笔试历年典型考题及考点剖析附带答案详解
一、选择题(共100题)
1.
根据《中华人民共和国反洗钱法》,金融机构应对客户身份进行识别的最长期限是?
【选项】A.客户首次开立账户后30日内B.每年重新识别一次C.每笔交易后即时识别D.无明确时间限制
【参考答案】A
【解析】反洗钱法第二十二条规定，金融机构应对客户身份进行持续识别，首次识别应在账户开立后30日内完成，选项A符合法律规定。选项B错误，因重新识别周期为5年而非每年；选项C混淆了身份识别与交易监测的时间要求；选项D违反了反洗钱法的基本原则。
2.
某银行客户分流流程中，
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