有哪些信誉好的足球投注网站- 1、本文档内容版权归属内容提供方，所产生的收益全部归内容提供方所有。如果您对本文有版权争议，可选择认领，认领后既往收益都归您。。
- 2、本文档由用户上传，本站不保证质量和数量令人满意，可能有诸多瑕疵，付费之前，请仔细先通过免费阅读内容等途径辨别内容交易风险。如存在严重挂羊头卖狗肉之情形，可联系本站下载客服投诉处理。
- 3、文档侵权举报电话：400-050-0827(电话支持时间：9:00-18:30)。
查看更多
2025吉林银行总行社会招聘9人笔试历年典型考题及考点剖析附带答案详解
一、选择题(共100题)
1.
根据《中华人民共和国反洗钱法》2024年修订版，金融机构在客户身份识别环节需采取哪些措施?
【选项】
A.仅通过联网核查系统完成身份验证
B.对高风险客户实行强化尽职调查
C.每年更新客户身份资料一次
D.上述三项均需执行【参考答案】D
【解析】《反洗钱法》修订版明确要求金融机构在客户身份识别环节需同时执行联网核查系统验证、高风险客户强化调查(B)及定期更新客户资料(C)。选项A遗漏强化调查要求，选项D为完整措施组合。
2.
若某银行发现客户账户连
您可能关注的文档
- 2025国考将于今日18时结束公务员考试官网笔试历年典型考题及考点剖析附带答案详解.docx
- 工贸企业电气设备安全检查与故障处理考核（2024年10月） .pdf
- 零碳园区的资源循环利用方案 .pdf
- 工贸企业电气设备安全检查与维护技能考核（2025年7月） .pdf
- 员工安全管理应急预案 .pdf
- 工贸企业电气设备安全检查与维护考核（2024年11月） .pdf
- 2025吉林银行秋季校园招聘笔试历年典型考题及考点剖析附带答案详解.docx
- 工贸企业电气设备安全检查与维护技能考核（2025年7月）.docx
- 工贸企业电气设备安全检查与维护考核（2024年12月） .pdf
- 容器安全事件应急预案.docx
文档评论（0）