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2025年大学经济犯罪侦查专业题库—— 虚拟货币交易平台风险评估.docx

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    2025年大学经济犯罪侦查专业题库——虚拟货币交易平台风险评估

    考试时间：______分钟总分：______分姓名：______

    一、名词解释（每小题3分，共15分）

    1.虚拟货币

    2.去中心化金融（DeFi）

    3.知识与价值认证（KYC/AML）

    4.智能合约

    5.风险矩阵

    二、简答题（每小题5分，共25分）

    1.简述虚拟货币交易平台可能面临的主要技术安全风险。

    2.请列举三种虚拟货币交易平台可能被用于洗钱的风险场景。

    3.风险评估中的“可能性”和“影响程度”通常包含哪些具体因素？

    4.与传统金融平台相比，虚拟货币交易平台在反洗钱方面

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