2025年大学经济犯罪侦查专业题库—— 经济犯罪侦查专业前沿探索.docxVIP

2025年大学经济犯罪侦查专业题库——经济犯罪侦查专业前沿探索

考试时间：______分钟总分：______分姓名：______

一、简答题（每题10分，共40分）

1.简述近年来网络金融犯罪的主要类型及其社会危害。

2.大数据技术在经济犯罪侦查中主要可以应用于哪些方面？请结合实例说明。

3.比较分析经济犯罪侦查中运用传统侦查手段与运用技术侦查手段的异同。

4.阐述在办理经济犯罪案件过程中，如何平衡打击犯罪与保护公民合法权益之间的关系。

二、论述题（每题15分，共45分）

1.论述人工智能技术对经济犯罪侦查带来的机遇与挑战。

2.结合具体案例，论述在经济犯罪侦查中如何加强国际合作。

3.分析当前经济犯罪侦查工作面临的主要困境，并提出相应的对策建议。

三、案例分析题（20分）

假设某犯罪嫌疑人涉嫌通过网络平台非法销售假冒伪劣商品，涉案金额巨大。请结合经济犯罪侦查的相关知识和实践，分析侦查人员可以采取哪些侦查措施？并说明在侦查过程中需要注意哪些法律问题。

试卷答案

一、简答题

1.答案：近年来网络金融犯罪的主要类型包括：网络诈骗（如刷单诈骗、投资诈骗、冒充客服诈骗等）、网络赌博、非法集资、金融洗钱等。其社会危害主要体现在：严重扰乱金融秩序，侵害广大人民群众的财产安全，破坏社会诚信，甚至影响社会稳定。

解析思路：考察对网络金融犯罪类型及其社会危害的理解。需要列举主要的网络金融犯罪类型，并简要说明其社会危害。

2.答案：大数据技术在经济犯罪侦查中主要可以应用于：犯罪线索发现、犯罪行为分析、犯罪团伙识别、预测预警等。例如，通过分析网络交易数据，可以发现异常交易行为，从而发现潜在的经济犯罪线索。

解析思路：考察对大数据技术在经济犯罪侦查中应用的理解。需要列举大数据技术的应用方面，并结合实例说明。

3.答案：传统侦查手段主要依靠人力进行，如询问、勘查、搜查等；技术侦查手段则利用现代科技设备，如监控、录音录像、电子数据取证等。传统侦查手段成本低，但效率低，受人为因素影响大；技术侦查手段效率高，客观性强，但成本高，且需要遵守相关法律规定。

解析思路：考察对传统侦查手段与技术侦查手段的理解。需要比较两者的定义、优缺点等。

4.答案：在办理经济犯罪案件过程中，平衡打击犯罪与保护公民合法权益，需要做到：依法办案，严格遵守刑事诉讼程序；注重证据收集和审查，确保犯罪嫌疑人的合法权益不受侵犯；加强对侦查权的监督，防止权力滥用；对犯罪分子依法惩处，同时也要对被害人进行救助，帮助他们恢复生产生活秩序。

解析思路：考察对打击犯罪与保护公民合法权益之间关系的理解。需要提出具体的平衡措施。

二、论述题

1.答案：人工智能技术对经济犯罪侦查带来的机遇主要体现在：可以提高侦查效率，例如通过智能分析技术快速筛选海量数据，发现犯罪线索；可以增强侦查能力，例如通过机器学习技术识别犯罪模式，预测犯罪趋势。带来的挑战主要体现在：可能导致隐私泄露，例如在利用人工智能技术进行数据分析和画像时，可能会侵犯公民的隐私权；可能导致技术滥用，例如可能会被犯罪分子利用进行反侦查；对侦查人员的素质提出了更高的要求，需要他们具备相应的技术素养。

解析思路：考察对人工智能技术对经济犯罪侦查影响的理解。需要从机遇和挑战两个方面进行论述，并分别举例说明。

2.答案：在经济犯罪侦查中加强国际合作，可以采取以下措施：建立国际刑事司法协助机制，例如签署《联合国打击跨国有组织犯罪公约》等国际公约；加强情报交流，例如建立国际情报共享平台；开展联合侦查，例如针对跨国经济犯罪案件，可以组建国际侦查小组，共同开展侦查工作。加强国际合作的意义在于：可以突破地域限制，有效打击跨国经济犯罪；可以共享侦查资源，提高侦查效率；可以促进各国在经济犯罪侦查领域的立法和司法合作。

解析思路：考察对经济犯罪侦查国际合作的理解。需要提出加强国际合作的措施，并说明其意义。

3.答案：当前经济犯罪侦查工作面临的主要困境包括：经济犯罪手段不断翻新，侦查人员难以及时掌握新的犯罪手法；侦查技术落后，难以适应经济犯罪侦查的需要；侦查资源不足，难以满足经济犯罪侦查工作的需要；跨部门协作不畅，难以形成打击经济犯罪的合力。相应的对策建议包括：加强侦查人员的培训，提高他们的业务素质和侦查能力；加大科技投入，研发和引进先进的侦查技术；加强侦查资源的配置，为经济犯罪侦查工作提供必要的保障；建立跨部门协作机制，加强公安机关与其他部门的沟通和协作。

解析思路：考察对经济犯罪侦查工作困境及对策的理解。需要分析当前经济犯罪侦查工作面临的困境，并提出相应的对策建议。

三、案例分析题

答案：侦查人员可以采取以下侦查措施：①进行网络侦查，例如查询