2025年大学经济犯罪侦查专业题库—— 经济犯罪现状及未来趋势.docxVIP

2025年大学经济犯罪侦查专业题库——经济犯罪现状及未来趋势

考试时间：______分钟总分：______分姓名：______

一、简答题（请根据要求作答）

1.根据当前经济犯罪的发展态势，列举至少三种新型或具有代表性的经济犯罪类型，并简述其主要特征。

2.在经济犯罪侦查实践中，信息技术的应用日益广泛。请简述大数据分析、区块链技术等在打击经济犯罪方面分别可以发挥哪些作用，并指出其可能面临的挑战。

3.经济犯罪具有隐蔽性强、手段复杂多样的特点。结合实际案例或现象，分析当前经济犯罪侦查工作在证据固定、线索追踪、跨境协作等方面面临的主要困难。

4.随着数字经济的蓬勃发展，数据成为重要的生产要素，同时也带来了新的犯罪风险。请探讨数据产权犯罪的主要表现形式及其对社会经济秩序可能造成的危害。

5.请简述未来五年内，您认为经济犯罪侦查领域可能出现的重大趋势，并说明这些趋势对侦查人员的知识结构和能力素质提出哪些新的要求。

二、论述题（请就以下题目之一进行深入论述）

6.论述金融科技（FinTech）的快速发展对经济犯罪侦查工作带来的机遇与挑战，并提出相应的应对策略。

7.在全球化背景下，跨境经济犯罪日益增多。请深入分析当前我国在打击跨境经济犯罪国际合作方面面临的主要障碍，并提出加强国际合作的有效路径。

三、案例分析题（请根据要求作答）

8.某地区近期发生一系列利用网络平台进行虚假宣传、销售假冒伪劣商品的案件，涉案金额巨大，社会影响恶劣。假设您是负责该系列案件侦查的警官，请结合网络犯罪侦查的特点，阐述您将采取的主要侦查策略和工作步骤，并说明在侦查过程中需要注意哪些法律和伦理问题。

试卷答案

一、简答题答案及解析

1.答案：

*类型一：网络金融诈骗。特征：作案手段智能化、隐蔽化（如利用AI换脸、拟声进行诈骗）；传播速度快、范围广；目标群体精准化（利用大数据分析锁定易受骗人群）；跨境作案增多。

*类型二：平台垄断与不正当竞争犯罪。特征：利用市场支配地位排除、限制竞争；实施价格歧视、大数据杀熟；侵犯知识产权（如强制打赏、强制下载）；形成数据垄断。

*类型三：数据产权犯罪。特征：非法获取、出售、提供公民个人信息或企业商业秘密；利用数据从事非法活动（如数据操纵、精准推送恶意广告）；数据出境合规风险引发犯罪。

**(其他合理类型亦可)*

解析：

*此题考查对当前经济犯罪新形态的理解。答案需列举具体犯罪类型，并紧扣“新型”、“代表性”要求。特征描述要结合当前社会热点和监管关注点，如智能化、隐蔽化、组织化、跨境化、技术性等。网络金融诈骗强调技术滥用和精准化；平台垄断关注市场行为和数据滥用；数据产权犯罪突出数据要素的价值和非法处置。

2.答案：

*大数据分析：作用：海量数据挖掘与分析，识别异常交易模式、关联账户、犯罪团伙；预测预警，提前发现潜在风险；证据固定与链路追踪，还原资金流向、行为轨迹。挑战：数据质量参差不齐、数据孤岛问题、算法偏见与歧视、数据隐私与安全保护、分析结果的法律效力认定。

*区块链技术：作用：增强交易透明度和可追溯性，尤其在金融、供应链领域；利用其去中心化和不可篡改特性，防止数据伪造和篡改，为证据固定提供技术支撑；构建可信数据共享机制。挑战：性能与可扩展性问题、能耗问题、技术门槛高、法律法规滞后、跨链互操作性。

解析：

*此题考查信息技术与侦查工作的结合。需分别阐述大数据和区块链在侦查中的应用场景（识别、预警、追踪、取证）和具体作用。挑战部分要结合技术本身的特点和现实应用中的限制，如数据获取、技术成本、法律适应性等。分析要体现技术赋能的同时也带来了新的挑战。

3.答案：

*证据固定难：经济犯罪往往链条长、环节多，关键证据（如电子数据、财务记录）易被篡改或灭失；无形资产（如商业秘密、数据）的取证和估值复杂；电子证据的合法性认定、提取、保存要求高，易出现瑕疵。

*线索追踪难：犯罪分子利用虚拟货币、加密通讯、境外服务器等手段隐藏身份和踪迹；资金流转路径复杂，涉及多层账户和跨境转移，追踪难度大；情报信息获取渠道有限，与相关部门信息共享不畅。

*跨境协作难：涉及跨境经济犯罪时，各国法律体系、司法管辖权、证据规则差异巨大；跨境取证程序繁琐，耗时较长；缺乏有效的国际司法合作机制和协议，导致协作障碍重重。

**(可结合具体案例或现象进行说明)*

解析：

*此题考查侦查实践中的难点。答案需从证据、线索、协作三个核心环节入手，结合经济犯罪的特点（隐蔽性、技术性、跨境性）进行分析