2025年大学经济犯罪侦查专业题库—— 大学经济犯罪侦查专业的学术研讨.docxVIP

2025年大学经济犯罪侦查专业题库——大学经济犯罪侦查专业的学术研讨

考试时间：______分钟总分：______分姓名：______

一、名词解释（每题3分，共15分）

1.经济犯罪

2.刑事诉讼中的证据规则

3.金融侦查

4.网络犯罪侦查

5.经济情报分析

二、简答题（每题5分，共20分）

1.简述经济犯罪侦查的基本原则。

2.刑事诉讼法中关于经济犯罪侦查权限有哪些主要规定？

3.与传统犯罪相比，网络经济犯罪具有哪些主要特点？

4.在经济犯罪侦查中，金融账户查询和冻结的作用是什么？

三、论述题（每题10分，共30分）

1.论述大数据技术在经济犯罪侦查中的应用及其面临的挑战。

2.结合当前经济犯罪形势，分析内幕交易犯罪的主要手段和社会危害，并提出相应的侦查对策。

3.就“经济犯罪侦查的国际化趋势及其应对”进行论述。

四、案例分析题（每题25分，共50分）

1.某公司高管涉嫌通过境外账户转移公司资金进行个人贪污，初步线索指向通过网络银行操作。请分析在此案侦查中可能涉及的主要环节、需要采取的侦查措施以及需要关注的法律问题。

2.接到报案，某电商平台疑似存在组织虚假交易刷单炒信的违法行为，涉案金额巨大，且可能涉及平台内部人员共谋。请设计一个初步的侦查思路，包括信息收集、证据固定和可能的调查方向。

试卷答案

一、名词解释

1.经济犯罪：指违反国家经济管理法规，破坏社会主义市场经济秩序，依法应受刑罚处罚的行为。其特点是犯罪对象是经济管理秩序，通常涉及数额较大或情节严重。

**解析思路：*定义需抓住核心要素：违反经济管理法规、破坏市场秩序、应受刑罚处罚。点明其犯罪客体是经济管理秩序，并提及常见定量标准。

2.刑事诉讼中的证据规则：指在刑事诉讼活动中，保障证据收集、运用合法有效，确保诉讼公正所必须遵循的一系列原则、规则和程序。如证据收集的合法性原则、关联性原则、客观性原则，证明责任规则，证据排除规则等。

**解析思路：*定义需体现其性质（原则、规则、程序）和在刑事诉讼中的目的（保障合法有效、确保公正）。列举核心内容可加深理解。

3.金融侦查：指侦查机关针对涉及金融领域的经济犯罪案件，运用专门知识和手段，通过金融渠道进行证据收集、线索追踪、犯罪侦查和防控的活动。主要包括银行账户查询冻结、金融交易分析、反洗钱措施运用等。

**解析思路：*定义需点明对象（金融领域经济犯罪）、主体（侦查机关）、方法和内容（金融渠道证据收集、线索追踪等）。强调其专门性。

4.网络犯罪侦查：指针对利用计算机信息系统实施的犯罪行为，侦查机关依法进行的调查取证、追踪犯罪嫌疑人和打击犯罪的活动。其特点涉及虚拟空间，需要运用网络技术手段，跨地域进行。

**解析思路：*定义需抓住核心要素（利用计算机信息系统犯罪、侦查机关依法进行）、特点（虚拟空间、技术手段、跨地域）。

5.经济情报分析：指在经济犯罪侦查工作中，对收集到的各类相关信息（如经济数据、市场动态、行业信息、情报线索等）进行整理、筛选、分析、研判，以揭示犯罪规律、预测犯罪趋势、为侦查决策提供支持的活动。

**解析思路：*定义需明确主体（侦查工作）、对象（相关信息）、过程（整理、筛选、分析、研判）和目的（揭示规律、预测趋势、支持决策）。

二、简答题

1.经济犯罪侦查的基本原则：

*依法侦查原则：侦查活动必须严格遵守法律规定，包括法定权限、程序和手段。

*客观全面原则：客观收集能够证明犯罪嫌疑人有罪或无罪、罪重或罪轻的各种证据，全面反映案件情况。

*注重证据原则：以事实为根据，以法律为准绳，重证据，不轻信口供，证据必须确实、充分。

*犯罪嫌疑人和被告人有权获得辩护和依法享有的其他诉讼权利原则：保障诉讼参与人的合法权益。

*侦查活动公开与秘密相结合原则：在依法进行秘密侦查的同时，部分程序和结果可能需要公开。

*效率原则：在保证质量的前提下，提高侦查效率，及时打击犯罪。

*配合原则：国内不同机关之间、有时也包括国际司法协助中的相互配合。

**解析思路：*列举基本原则时，需确保全面且准确，涵盖法律规范、证据要求、权利保障、活动方式等多个维度。可结合经济犯罪侦查的特殊性稍作阐述。

2.刑事诉讼法中关于经济犯罪侦查权限有哪些主要规定？

*侦查机关（公安机关、检察机关的自侦部门）依法享有对经济犯罪案件的立案侦查权。

*主要侦查手段包括：询问、讯问、搜查、查封、扣押、冻结（特别是涉及金融账户和资产）、查询、鉴定等。