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2025-09-29 发布于湖南
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反洗钱培训知识课件.pptx

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反洗钱培训知识课件

20XX

汇报人：XX

洗钱的基本概念

反洗钱法律法规

反洗钱的机构与职责

反洗钱的识别与预防

反洗钱的合规要求

反洗钱技术与工具

洗钱的基本概念

PART01

洗钱定义

洗钱是指通过一系列交易或业务活动，将非法所得的资金或财产转化为看似合法来源的过程。

洗钱的法律定义

通过异常交易报告、客户身份验证等手段，金融机构可以识别并报告可疑的洗钱行为。

洗钱的识别方法

洗钱活动扭曲了经济数据，破坏了金融市场的正常秩序，对国家经济安全构成威胁。

洗钱的经济影响

洗钱的流程

整合阶段

放置阶段

经过一系列操作后，非法资金被重新整合，看似合法化，常用于购买资产或投资企业。

洗钱的第一步是放置，即将非法所得的资金分散存入银行或投资机构，以避免引起注意。

在分层阶段，通过复杂的金融交易和转账操作，使资金来源和去向变得模糊，增加追踪难度。

分层阶段

洗钱的危害

洗钱活动扭曲市场，导致资源错配，损害正当企业的利益，影响经济健康发展。

破坏经济秩序

洗钱为贩毒、走私等犯罪活动提供资金支持，助长犯罪组织扩张，威胁社会安全。

助长犯罪活动

洗钱行为通过金融机构进行，破坏金融系统的完整性，增加金融风险和监管难度。

侵蚀金融系统

反洗钱法律法规

PART02

国际反洗钱法律

《巴塞尔协议》规定了银行必须实施的反洗钱措施，强调了客户身份验证和交易监控的重要性。

《巴塞尔协议》

该公约要求签署国建立反洗钱法律框架，加强国际合作，打击跨国洗钱和腐败行为。

《联合国反腐败公约》

FATF发布了40项建议，为全球反洗钱和反恐融资立法提供了国际标准和指导原则。

《金融行动特别工作组》(FATF)建议

国内反洗钱法规

2007年1月1日起施行的《反洗钱法》是中国反洗钱工作的基础性法律，确立了反洗钱的基本制度。

根据《反洗钱法》，金融机构必须建立客户身份识别、交易记录保存和可疑交易报告等制度。

中国积极参与国际反洗钱合作，与多国签订了司法协助和引渡条约，加强跨国洗钱犯罪的打击力度。

中国人民银行作为主要的反洗钱监管机构，负责制定和实施反洗钱的政策、法规和措施。

《反洗钱法》的颁布与实施

金融机构的反洗钱义务

反洗钱国际合作

反洗钱监管机构的职能

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