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保险公司反洗钱应急演练脚本范文（两篇）.docx

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    保险公司反洗钱应急演练脚本范文（两篇）

    脚本一

    场景一：可疑客户信息发现

    -时间：上午9:00

    -地点：保险公司业务大厅

    -人物：业务员小李、客户张先生

    -情节：业务员小李在业务大厅接待了客户张先生。张先生声称要为自己和家人购买多份高额保险产品，并且坚持使用现金支付大额保费。小李按照公司规定的客户身份识别流程，对张先生进行询问。在询问过程中，张先生回答问题含糊不清，对于资金来源闪烁其词，只说是做生意赚的，但无法详细说明生意的具体情况。小李觉得张先生的行为十分可疑，立即暂停了业务办理，并向反洗钱合规专员小王报告。

    -台词：

    -小李：“张先生，您这保费金额比较大，按照规定我

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