2025 年反洗钱行业现状与企业合规对策调研报告.docxVIP

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2025年反洗钱行业现状与企业合规对策调研报告

报告编号:AML-REP编制单位:[XX合规咨询研究院/企业法务部]

调研周期:2025年12月1日-2025年12月31日

报告日期:2025年1月10日

调研范围:国内金融机构、特定非金融机构(含大宗商品贸易企业,呼应磷酸铁锂生产基地供应链场景)、跨境资金流动领域

一、调研报告概述

1.调研目的

梳理2025年国内外反洗钱(Anti-MoneyLaundering,简称AML)监管政策更新,明确监管重点方向(如大宗商品交易、跨境支付、虚拟货币领域);

识别当前企业(尤其是

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